多选题银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。A地域、行业B身份、国籍C交易目的D交易特征
多选题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
A
地域、行业
B
身份、国籍
C
交易目的
D
交易特征
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多选题关于拟定调查方案，下列说法正确的是（）A事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
多选题各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。A反洗钱监管政策B反洗钱内控要求C反洗钱新方法、新技术D洗钱风险变动情况
单选题拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。A一万元以上五万元以下B五万元以上五十万元以下C二十万元以上五十万元以下D五十万元以上五百万元以下
单选题下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。A甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。B乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。C丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的，开卡行认为这笔交易不可疑。D甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑
多选题某日，某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后，通过比对客户信息，发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结，然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后，该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问，该金融机构还有哪些工作环节需要完成。（）A应立即向当地公安机关报送书面报告B应立即向当地安全机关报送书面报告C应立即向当地行业监管部门报送书面报告D在不违反有关部门要求的条件下，应及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
多选题关于尽职责任，以下说法正确的是（）A尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。C尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，D尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准E尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性