存单（折）单笔转账金额≥50万元应审核客户身份证件（）
存单（折）单笔转账金额≥50万元应审核客户身份证件（）
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单笔金额人民币5万元(含,本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含,本金和利息合计数)以上转账取款业务,只能客户本人亲自办理,并且要提供客户本人有效身份证件。() 此题为判断题(对，错)。
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
多选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
多选题活期转账开立定期整存整取账户业务，转账金额（同一客户号下账户之间的资金划转业务除外）达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人（如有）的有效身份证件（）。A人民币单笔5万元以上（含）B外币等值1万美元以上（含）C人民币单笔1万元以上（含）D外币等值5000美元以上（含）
多选题以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的C个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的D个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
单选题人民币单笔金额（）万元（含）以上的转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件。A5B10C50D100