单选题发现案件苗头或异常可疑交易未及时报告、处置和监控的,给予()A扣减绩效收入,后果严重的,给予警告至记大过处分,后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退B辞退或给予开除处分C记大过处分或撤职处分,后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退D警告至记大过处分,后果特别严重的,给予撤职处分或辞退

单选题
发现案件苗头或异常可疑交易未及时报告、处置和监控的,给予()
A

扣减绩效收入,后果严重的,给予警告至记大过处分,后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退

B

辞退或给予开除处分

C

记大过处分或撤职处分,后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退

D

警告至记大过处分,后果特别严重的,给予撤职处分或辞退


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违规核算财务收支,有哪些行为的,给予有关责任人员警告至记大过处分;后果或情节严重的,给予降级至撤职处分?

《行政机关公务员处分条例》规定,泄露国家秘密,造成不良后果的,()。A、给予口头批评教育B、给予警告、记过或记大过处分C、情节较重的,给予降级或撤职处分D、情节严重的,给予开除处分

储蓄柜员有()行为之一的,扣减绩效收入;后果严重的,给予警告至记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退。A、开户时不认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的;B、代客户签字、输密码和领取存折(卡)的;C、对客户取回印鉴返还后不重新审核的;D、其它违反实名制开户管理规定的。

发卡环节有()行为之一的,扣减绩效收入;后果严重的,给予警告至记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退。A、未按规定对申请人进行资信审查及授信的;B、推荐办卡时推荐人隐瞒事实,或提供与事实不符的推荐建议和意见的;C、未留存领卡签收记录或误发卡的;D、违规查询个人信用数据库的;E、未按规定流程处理银行卡个人征信异议的;F、其他违反发卡管理规定的。

参与内幕消息相关的证券交易或暗示他人参与相关交易的,给予()处分;情节严重的,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同。A、开除B、记大过C、警告至记过D、罚款

在授信业务评审、专业审批、尽责审查等环节中,有()行为之一的,扣减绩效收入;后果严重的,给予警告至记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退。A、集体评审未充分履行职责,导致存在明显缺陷的项目得以评审通过的;B、反程序审批授信业务的;C、越权审批授信业务的;D、违反法律法规和总行授信政策操作的;E、其他违反授信评审、审批等规章制度的。

对政策、制度、规定、办法等不按要求及时传达、贯彻和组织实施的,或消极执行的,对上级机构的决定、批示,无正当理由未按规定时间和要求执行的,给予经济处罚或其他处理;造成不良后果的,给予不包括()处分;后果严重的,给予降级或撤职处分;后果特别严重的,给予留用察看或开除处分。A、警告B、通报批评C、记过D、记大过

私自在外兼职,限期辞职并给予警告至撤职处分;在有直接业务关系的单位兼职的,给予()处理。A、辞退B、留用察看C、记过D、记大过

授意、指使、强令、胁迫工作人员简化或变通业务操作程序,造成后果特别严重的,给予()A、记过或记大过处分B、降级或撤职处分C、开除处分D、留用察看或开除处分

在经营活动中,员工利用职务上的便利(),给予记大过或撤职处分、后果特别严重的,给予以辞退或给予开除处分。A、将盈利业务交由亲友承包经营B、利用职务上的便利为个人、亲友谋取利益C、将中国银行业务介绍给其他相关经营机构而个人获取不当利益D、发生不正当竞争和商业贿赂行为的

营业()遗留库外或遗留自助设备箱体外的,给予记大过至撤职处分;造成不良后果的,给予留用察看至开除处分。A、垃圾B、库款C、工具D、广告

违规向他人提供预留印鉴的,给予记大过至撤职处分;造成不良后果的,给予留用察看至开除处分。

下列说法不正确的是:()。A、为无印鉴、应填未填电子支付密码或印鉴、电子支付密码不符的客户办理取款业务的,直接给予留用察看至开除处分B、违规向他人提供预留印鉴的,给予记大过至撤职处分;造成不良后果的,给予留用察看至开除处分C、未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符,给予警告至记过处分。D、营业库款遗留库外或遗留自助设备箱体外的,给予记大过至撤职处分;造成不良后果的,给予留用察看至开除处分

《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法(2010年版)》第一百二十八条对业务经理等非临柜人员到前台操作柜员业务行为的,后果特别严重的,给予()处罚。A、扣减绩效收入B、警告C、撤职处分或辞退D、记大过处分

违反规定,参与客户之间资金借贷、融资担保、集资经商等活动的,给予()A、扣减绩效收入,后果严重的,给予警告至记大过处分,后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退B、辞退或给予开除处分C、记大过处分或撤职处分,后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退D、警告至记大过处分,后果特别严重的,给予撤职处分或辞退

私设账外账的,截留或转移收入的,虚报盈亏的,虚列成本套取资金的,给予()。A、记大过至开除处分B、降级或撤职处分C、警告至记大过处分D、警告至留用察看处分

报销或变相报销色情服务费用的,给予()A、扣减绩效收入,后果严重的,给予警告至记大过处分,后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退B、辞退或给予开除处分C、记大过处分或撤职处分,后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退D、警告至记大过处分,后果特别严重的,给予撤职处分或辞退

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多选题《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法(2010年版)》第一百零四条有干预派驻业务经理独立履行职责的,后果特别严重的,给予()A扣减绩效收B入警告至记大过处分C撤职处分D辞退

单选题报销或变相报销色情服务费用的,给予()A扣减绩效收入,后果严重的,给予警告至记大过处分,后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退B辞退或给予开除处分C记大过处分或撤职处分,后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退D警告至记大过处分,后果特别严重的,给予撤职处分或辞退

单选题未按规定采购、保管、领用、核算低值易耗品的,给予有关责任人员警告至()处分;后果或情节严重的,给予记大过至撤职处分。A记过B记大过C降级D撤职

单选题盗用他人密码的,给予()A扣减绩效收入;后果严重的,给予警告至记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退B警告至记过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或辞退C记过或记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退D警告至记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或辞退

多选题储蓄柜员有()行为之一的,扣减绩效收入;后果严重的,给予警告至记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退。A开户时不认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的;B代客户签字、输密码和领取存折(卡)的;C对客户取回印鉴返还后不重新审核的;D其它违反实名制开户管理规定的。

单选题违反规定,参与客户之间资金借贷、融资担保、集资经商等活动的,给予()A扣减绩效收入,后果严重的,给予警告至记大过处分,后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退B辞退或给予开除处分C记大过处分或撤职处分,后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退D警告至记大过处分,后果特别严重的,给予撤职处分或辞退

单选题下列说法不正确的是:()。A为无印鉴、应填未填电子支付密码或印鉴、电子支付密码不符的客户办理取款业务的,直接给予留用察看至开除处分B违规向他人提供预留印鉴的,给予记大过至撤职处分;造成不良后果的,给予留用察看至开除处分C未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符,给予警告至记过处分。D营业库款遗留库外或遗留自助设备箱体外的,给予记大过至撤职处分;造成不良后果的,给予留用察看至开除处分