《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。 A.贵金属B.现金、无记名有价证券C.高档消费品D.有价证券
根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报() A.国务院反洗钱行政主管部门B.反洗钱行政主管部门C.反洗钱信息中心D.国务院有关部门
对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的?
《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度与人民币和外币现钞携带出入境限额管理制度有何区别?
《反洗钱法》第十二条所指的“现金”和“无记名有价证券”的含义是什么?
《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?
根据反洗钱法,海关发现个人出入境携带( )超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。 A、首饰B、人民币现金C、外币现金D、无记名有价证券
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。判断对错
海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。A、现金、支票B、现金、无记名有价证券C、汇票、无记名有价证券D、支票、汇票
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应采取什么措施？
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向公安机关通报。（）
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。A、贵金属B、现金、无记名有价证券C、高档消费品D、有价证券
《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。A、首饰B、人民币现金C、外币现钞D、无记名有价证券
《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪”的含义是什么？
多选题《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。A首饰B人民币现金C外币现钞D无记名有价证券
问答题《反洗钱法》中规定个人超过规定金额，携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么？
单选题按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金及（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。A记名有价证券B无记名有价证券C有价证券D其他证券
单选题海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。A现金、支票B现金、无记名有价证券C汇票、无记名有价证券D支票、汇票
多选题反洗钱法律制度主要包括（）A对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B反洗钱内部控制制度C客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D客户金融隐私权利的保护E现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
判断题现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。A对B错
问答题《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪”的含义是什么？
问答题海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应采取什么措施？
问答题《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度与人民币和外币现钞携带出入境限额管理制度有何区别？
问答题对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度是怎么规定的？