单选题按照()原则开立个人存款账户,严禁为客户开立匿名账户或假名账户。A合规性B实名制C真实性D完整行
单选题
按照()原则开立个人存款账户,严禁为客户开立匿名账户或假名账户。
A
合规性
B
实名制
C
真实性
D
完整行
参考解析
解析:
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相关考题:
以下关于个人存款账户实名制的相关处理要求说法正确的有()。A个人存款账户实名制实施前开立存款账户,需继续使用的,在办理第一笔业务时,应出具存折/单等,实名证件,进行账户的重新确认B开立账户时严格执行实名制规定,加强审查并识别身份,不得为存款人开立假名、匿名账户C代理他人开立个人存款账户的,代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件D单位不可代个人开立存款账户
按照个人账户实名制的相关要求,为客户开立账户以下规定正确的是()A、为开户申请人开立个人账户时,无需核验其身份信息B、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实C、无需核实开户申请人开户意愿D、开立匿名或假名银行账户
金融机构为客户开立外汇账户,应当遵守()和《境内外汇账户管理规定》,不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。A、《人民币银行结算账户管理办法》B、《个人存款账户实名制规定》C、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《中华人民共和国中国人民银行法》
单选题金融机构为客户开立外汇账户,应当遵守()和《境内外汇账户管理规定》,不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。A《人民币银行结算账户管理办法》B《个人存款账户实名制规定》C人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《中华人民共和国中国人民银行法》
单选题以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是()A按照实名制原则开立个人存款账户,严禁为客户开立匿名账户或假名账户B应按照真实性原则审核开户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,按规定留存影印件或复印件,为身份不明客户提供开户服务C联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审D联网核查时,须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件
单选题金融机构不得为客户开立(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A匿名账户或假名账户B曾用名账户C艺名账户D笔名账户