多选题金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。A实名账户B匿名账户C真名账户D假名账户

多选题
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。
A

实名账户

B

匿名账户

C

真名账户

D

假名账户


参考解析

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金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。 A.存款B.客户身份C.客户交易D.大额交易

金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。() 此题为判断题(对,错)。

“了解客户”原则要求银行业从业人员( )。A.不得为客户开立假名账户B.不得为不明身份客户提供服务C.不得为客户提供匿名账户D.办理业务时要求客户出示身份证件E.了解客户账户是否被第三方控制

《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是() A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务

金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户

金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A.实名账户B.联名账户C.同名账户D.假名账户

金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户( )。A.实名账户B.匿名账户C.真名账户D.假名账户

银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有( )。A.客户由他人代理办理业务的,应该对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户C.对客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记D.不得为同一客户开立多个储蓄存款账户E.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、实名帐户B、联名帐户C、同名帐户D、假名账户

银行承兑汇票业务的客户准入条件之一为()A、是否已在金融机构开立基本账户B、是否已在金融机构开立一般存款账户C、是否已在金融机构开立基本账户或一般存款账户D、办理低风险承兑业务是否已开立临时账户

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户()。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户

金融机构应建立()识别制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、大额交易

下列说法正确的是()A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易B、金融机构不得为客户开立匿名账户C、金融机构不得为客户开立假名账户D、以上说法都对

金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、实名账户B、联名账户C、同名账户D、假名账户

金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开()账户。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户

下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是()。A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件,使用实名存款B、开立个人存款账户时,可使用单位证明办理C、无折续存业务客户须提供身份证件D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件,并摘录其有效身份证件名称及号码,留存联系电话或地址

金融机构不得为客户开立(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、匿名账户或假名账户B、曾用名账户C、艺名账户D、笔名账户

金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

多选题下列说法正确的是()A金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易B金融机构不得为客户开立匿名账户C金融机构不得为客户开立假名账户D以上说法都对

多选题金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开()账户。A实名账户B匿名账户C真名账户D假名账户

单选题下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是()。A开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件,使用实名存款B开立个人存款账户时,可使用单位证明办理C无折续存业务客户须提供身份证件D柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件,并摘录其有效身份证件名称及号码,留存联系电话或地址

单选题金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A存款B客户身份C客户交易D大额交易

多选题金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户()。A实名账户B匿名账户C真名账户D假名账户

多选题银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有( )。A不得为客户开立匿名账户或者假名账户B可以为同一客户开立多个基本存款账户C核对并登记客户出示的真实有效的身份证件或者其他身份证明文件D客户由他人代理办理业务的,应核对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件E不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

多选题金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。A实名账户B匿名账户C真名账户D假名账户

单选题金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A实名账户B联名账户C同名账户D假名账户

单选题金融机构不得为客户开立(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A匿名账户或假名账户B曾用名账户C艺名账户D笔名账户