单选题下列金融机构的行为符合建立客户身份识别制度的是（ ）。A开立假名账户B严格执行存款实名制C为客户开立匿名账户D泄露客户身份资料
单选题
下列金融机构的行为符合建立客户身份识别制度的是（ ）。
A
开立假名账户
B
严格执行存款实名制
C
为客户开立匿名账户
D
泄露客户身份资料
参考解析
解析：
相关考题：
下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
下列对客户身份识别的说法正确的是（）A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。
多选题金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。A建立数据分析报送考核制度B建立客户身份识别制度C建立客户风险等级管理制度D建立大额交易和可疑交易报告制度E建立客户身份资料和交易记录保存制度
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果符合下列哪几个条件，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序（）A销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》B销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度C销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息D金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
单选题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
单选题下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统D金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
单选题下列对客户身份识别的说法正确的是（）A客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D客户身份识别是一个持续的过程。