（ ）是指由商业银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划拨有关的收费业务。A.支付结算类中间业务B.银行卡业务C.交易类中间业务D.咨询顾问类业务
以下交易可以在全国范围内办理的有（）。A理财类交易账户开户B资金账号加办C客户资料更改D理财类交易账户挂失
西方国家商业银行，存款服务类的资金来源有（）A、交易类账户B、非交易类账户C、普通股D、优先股
理财类交易账户（原中间业务交易账户，下称为理财类交易账户）业务包括（）.A、理财类交易账户开/销户B、资金帐号变更C、挂失D、密码重置
监督模型划分为（）两大类。A、资金异动类监督模型B、交易行为类监督模型C、特殊业务类监督模型D、重要业务类监督模型
监督模型划分为（）和交易行为类监督模型两大类。A、资金异动类监督模型B、特殊业务类监督模型C、重要业务类监督模型D、统计分析类监督模型
为了有效开展可疑交易识别与报告工作，公司建立了客户身份信息异常、高风险客户、（）、资金账户支付异常、非正常保全及其他等六类异常交易监测指标模型。
监督模型按照处理方式分为资金异动类、非资金异动类。
按照监测对象的特点不同，业务运营风险管理系统监督模型可划分为（）两大类.A、监测、质检B、资金异动、交易行为C、逐笔核实、统计分析D、监测确认、直接确认
会计封装交易包括（）。A、通用封装交易B、划收划付类的跨机构交易C、资金收取D、资金支付
（）用于监测与账户支付行为相关的内外部交易异常事件，识别可能引起的资金损失事件。A、监测确认类B、统计分析类C、资金异动类D、交易行为类
运营风险模型中（）类模型识别到的准风险事件，风险特征不很明显，需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。A、直接确认B、监测确认C、间接确认D、统计分析
运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，发生频率高、风险程度相对较低，采取周期分析或趋势分析等方式进行风险识别，为风险管理提供方向。A、直接确认类B、间接确认类C、监测确认类D、统计分析类
业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。A、资金异动类B、特殊交易类C、显著风险类D、交易行为类
企业网上银行对转账支付类交易可以综合考虑资金转出的（）等因素进行相应交易控制。A、账户性质B、资金性质C、交易限额D、交易金额
基金头寸指基金在进行交易后的所有（）账户的资金余额。A、现金类B、非现金类C、权益类D、负债类
单选题运营风险模型中（）类模型识别到的准风险事件，风险特征不很明显，需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。A直接确认B监测确认C间接确认D统计分析
单选题运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，风险特征非常明显，由系统直接确认为风险事件。A直接确认类B间接确认类C监测确认类D统计分析类
单选题运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，发生频率高、风险程度相对较低，采取周期分析或趋势分析等方式进行风险识别，为风险管理提供方向。A直接确认类B间接确认类C监测确认类D统计分析类
多选题西方国家商业银行，存款服务类的资金来源有（）A交易类账户B非交易类账户C普通股D优先股
单选题监督模型划分为（）和交易行为类监督模型两大类。A资金异动类监督模型B特殊业务类监督模型C重要业务类监督模型D统计分析类监督模型
多选题理财类交易账户（原中间业务交易账户，下称为理财类交易账户）业务包括（）.A理财类交易账户开/销户B资金帐号变更C挂失D密码重置
填空题为了有效开展可疑交易识别与报告工作，公司建立了客户身份信息异常、高风险客户、（）、资金账户支付异常、非正常保全及其他等六类异常交易监测指标模型。
单选题居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；属于（）A可疑类交易B大额类交易C涉嫌洗钱类交易D正常
多选题监督模型划分为（）两大类。A资金异动类监督模型B交易行为类监督模型C特殊业务类监督模型D重要业务类监督模型
单选题业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为（）和交易行为类。A特殊交易类B资金异动类C显著风险类D重点关注类
单选题业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。A资金异动类B特殊交易类C显著风险类D交易行为类