（）用于监测与账户支付行为相关的内外部交易异常事件，识别可能引起的资金损失事件。A、监测确认类B、统计分析类C、资金异动类D、交易行为类
（）用于监测与账户支付行为相关的内外部交易异常事件，识别可能引起的资金损失事件。
- A、监测确认类
- B、统计分析类
- C、资金异动类
- D、交易行为类
相关考题：
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在()、()或()异常情况的,要深入了解交易背景。 A、与客户进行资金往来B、账户交易频繁C、转账金额较大D、消费异常
压力测试中，利率风险类型主要运用在（）。A、主要应用于交易账户，也可能用于银行账户B、主要应用于交易账户，也可用于银行账户的外汇存款C、主要应用于银行账户，经常对其违约增加事件进行校准D、主要应用于交易账户
电子银行风险事件主要包括（）。A、他人掌握客户的真实资料，冒充客户申请电子渠道支付功能，并成功交易B、客户IE证书及支付密码被他人盗用而产生的支付交易C、客户K宝证书被他人盗用而产生的伪冒交易D、其他原因引起的电子银行客户账户异常的风险事件
多选题电子银行风险事件主要包括（）。A他人掌握客户的真实资料，冒充客户申请电子渠道支付功能，并成功交易B客户IE证书及支付密码被他人盗用而产生的支付交易C客户K宝证书被他人盗用而产生的伪冒交易D其他原因引起的电子银行客户账户异常的风险事件
多选题对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应采取以下措施（）进行人工分析、识别。A重新识别、调查客户身份B采取合理措施核实客户实际控制人、交易实际受益人、股权结构C调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性D整体分析与客户关系，对客户全部账户及交易情况进行详细审查
单选题压力测试中，股票价格类型主要运用在（）。A主要应用于交易账户，也可能用于银行账户B主要应用于交易账户，也可用于银行账户的外汇存款C主要应用于银行账户，经常对其违约增加事件进行校准D主要应用于交易账户
填空题为了有效开展可疑交易识别与报告工作，公司建立了客户身份信息异常、高风险客户、（）、资金账户支付异常、非正常保全及其他等六类异常交易监测指标模型。