问答题常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
问答题
常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
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下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
我国的洗钱风险管理和内控机制存在缺陷体现在哪些方面()? A.缺乏明确的风险管理政策,洗钱风险管理明显弱化B.反洗钱工作领导机构和工作机制流于形式C.洗钱合规文化缺失,内部人直接参与甚至组织、违法犯罪及洗钱活动D.以上都是
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D、单位和个人举报的可疑交易活动E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
多选题常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？A通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系B通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移C非法吸收存款，隐瞒犯罪所得D利用别人的帐户提现，切断洗钱线索E通过购买彩票进行洗钱
多选题根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A金融机构按照规定报告的可疑交易活动B通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D单位和个人举报的可疑交易活动E通过涉外途径获得的可疑交易活动