填空题修订后的《中国人民银行法》共计()条。

填空题
修订后的《中国人民银行法》共计()条。

参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是()。A确保能足以重现每项交易B为识别客户身份、监测分析交易情况提供信息C为调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供信息D为客户报告大额交易提供方便

判断题反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。A对B错

单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,应配备档案库房或()保管反洗钱工作档案。A专用设备B文件柜C专用设施D保险柜

单选题()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A华夏银行B分行C总行D分支行

单选题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A1000B5000C10000D20000

多选题客户要求变更()信息的,应重新识别客户身份。A姓名或者名称B身份证件或者身份证明文件种类C身份证件号码D注册资本

多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()解释。A中国银行业监督管理委员会B中国证券监督管理委员会C中国保险监督管理委员会D中国人民银行

单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指()。A5个工作日以内,含5个工作日B10个工作日以内,含10个工作日C5个工作日以内,不含5个工作日D10个工作日以内,不含10个工作日

单选题司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。A刑事诉讼B民事诉讼C信息披露

单选题反洗钱领导小组负责听取各业务条线新产品、新业务、新系统的()评估报告。A洗钱风险B信用风险C外部风险D声誉风险

单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。A按照操作规定不需保存B专门保管C保存至反洗钱调查工作结束D永久保留

问答题金融机构应当履行哪些反洗钱义务?

单选题一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()A政府部门对反洗钱工作的重视程度B金融监管的力度和方式C司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量D反洗钱法律制度的完善程度和发展水平

判断题金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A对B错

单选题华夏银行()监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。A会计部B反洗钱领导小组C总行D办公室

判断题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融?产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。A对B错

多选题广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括()A在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作B在资格平等的前提下与国内机构的合作C代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作D协助合作机构人员进行国际情报交流E不同机构工作人员之间的交流和互派

单选题建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查?()A所在地中国人民银行分支机构。B中国人民银行。C银监会。D湖南省银监局。

单选题下列哪种可疑交易应由银行业金融机构来报告()A短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释B频繁投保、退保、变换险种或者保险金额C明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分D保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

问答题在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?

单选题反洗钱工作检查报告内容不包括()。A检查工作方案B检查通报C整改方案D工作计划

单选题专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是()。A金融行动特别工作组B金融情报中心C艾格蒙特集团D巴塞尔银行监管委员会

单选题银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区),则银行()A可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代信息B应要求境外机构再次补充

判断题金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。A对B错

单选题对既属大额交易又属可疑交易的,金融机构应当提交()报告A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

单选题金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A实名帐户B联名帐户C同名帐户D假名账户

判断题为平衡国家利益、社会公共利益和个人利益三者关系的需要,履行反洗钱职责和义务的单位和个人应履行保密职责,并严格界定他们所获得的客户身份资料和交易信息的用途。A对B错

填空题商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行自主经营、()、自负盈亏、()。