单选题反洗钱领导小组负责听取各业务条线新产品、新业务、新系统的()评估报告。A洗钱风险B信用风险C外部风险D声誉风险

单选题
反洗钱领导小组负责听取各业务条线新产品、新业务、新系统的()评估报告。
A

洗钱风险

B

信用风险

C

外部风险

D

声誉风险


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对公业务客户经理归口()。 A、各专业条线业务部门管理B、人力资源部门负责管理C、各专业条线业务部门管理,人力资源部门负责协同管理D、人力资源部门管理,各专业条线业务部门负责协同管理

以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息,参与国际反洗钱联系与沟通D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告

开展反洗钱检查工作时,各业务部门负责()。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

()负责全行反洗钱工作的日常检查和监督。A、反洗钱领导小组B、反洗钱办公室C、零售业务部D、公司业务部

反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求()。A、反洗钱大额和可疑交易报告报送B、客户身份识别C、客户身份资料及交易记录保存D、以上都是

反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向()报告。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、合规部D、法律事务部

可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据,()工作人员要全面关注各种情况,根据各自的职责履行反洗钱监测义务。A、公司业务条线B、个人业务条线C、国际业务条线D、各专业、各层级

()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

()负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求,在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。A、反洗钱业务部门B、所有部门C、各支行D、电子银行部

反洗钱业务部门负责在研发创新新型金融产品和服务时,进行(),确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。A、洗钱风险预估B、产品洗钱风险等级分类C、洗钱风险评估并书面记录风险评估情况D、产品设计合规性及洗钱风险评估

反洗钱领导小组负责听取全行()风险等级分类情况。A、产品B、系统C、业务D、客户

以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担?()A、负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施,提交反洗钱工作领导小组审议决定B、负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理C、负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程D、负责配合录入和报告工作,黑名单的监测和处理

单选题()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A反洗钱工作办公室B反洗钱工作领导小组C反洗钱监测分析中心D董事会下设专业委员会

填空题零售业务部负责指导规范涉及卡业务、()、个人授信业务和理财业务条线的反洗钱工作的开展。

单选题开展反洗钱检查工作时,合规部门负责()。A按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

单选题对公业务客户经理归属()。A各专业条线业务部门管理B人力资源部门负责管理C各专业条线业务部门管理,人力资源部门负责协同管理D人力资源部门管理,各专业条线业务部门负责协同管理

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单选题反洗钱领导小组负责听取全行()风险等级分类情况。A产品B系统C业务D客户

单选题开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

单选题()负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求,在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。A反洗钱业务部门B所有部门C各支行D电子银行部

单选题()负责在研发创新新型金融产品和服务时,进行洗钱风险评估并书面记录风险评估情况,确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。A个人业务部B所有部门C反洗钱业务部门D各支行

单选题以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担?()A负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施,提交反洗钱工作领导小组审议决定B负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理C负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程D负责配合录入和报告工作,黑名单的监测和处理

单选题开展反洗钱检查工作时,稽核部门负责()。A本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

单选题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定()主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划;定期召开反洗钱工作会议。A反洗钱工作领导小组B反洗钱管理部门C各业务条线部门D各信用社(支行)、总部内设营业部门

单选题反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求()。A反洗钱大额和可疑交易报告报送B客户身份识别C客户身份资料及交易记录保存D以上都是

单选题反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向()报告。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C合规部D法律事务部