单选题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A1000B5000C10000D20000
单选题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A
1000
B
5000
C
10000
D
20000
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
自然人客户银行账户当日单笔或累计交易人民币()以上、外币等值()美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 A.10万，1000B.10万，5000C.20万，1万D.20万，2万
金融机构应当将下列哪些交易作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。() A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C.自然人客户银行账户与其他的银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D.自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 A.1,000B.5,000C.10,000D.20,000
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）A、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）A、自然人；境内交易B、自然人；跨境交易C、法人；境内交易D、法人；跨境交易
多选题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括（）。A交易一方为自然人、单笔或当日累计外币等值1万美元以上的跨境交易B单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金业务C法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值20万美元以上的款项划转D自然人之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10万美元以上的款项划转
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。A自然人；境内交易B自然人；跨境交易C法人；境内交易D法人；跨境交易
多选题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。A单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支B法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
多选题哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易C交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告D法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
单选题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A1万美元B5万美元C10万美元D20万美元