单选题各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告()。A年度报表B季度报表C反洗钱信息D考勤情况

单选题
各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告()。
A

年度报表

B

季度报表

C

反洗钱信息

D

考勤情况


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填空题《商业银行法》规定,拆入资金用于()、()和()的需要。

多选题以下说法正确的有()A金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

单选题自然人银行账户()进行()收付且情形可疑,属于可疑交易情形。A频繁;转账B频繁;现金C偶然;现金D偶然;转账

判断题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融?产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。A对B错

问答题银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些?

单选题金融机构违反()第七条规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款。A个人存款管理办法B储蓄管理条例C个人存款账户实名制规定D个人存款账户身份识别

单选题下列不属于洗钱特征的是()。A国际化B专业化C单一化D复杂化

问答题什么是FATF?

多选题制定《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的目的()。A为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作B维护金融机构合法权益C督促金融机构履行反洗钱义务D有效打击洗钱犯罪行为

单选题以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式?()A提交报告B现场检查C非现场监管D约见谈话

单选题下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构()A反洗钱内部控制制度建设情况B反洗钱工作机构和岗位设立情况C反洗钱宣传培训情况D反洗钱年度内部审计情况

单选题1990年12月28日,全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》,在其第4条规定了()A洗钱罪B巨额财产来源不名罪C掩饰、隐瞒毒赃来源和性质罪D窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪

判断题金融行动特别工作组成立之初,只是西方七国集团的一个临时性机构。A对B错

多选题金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:()A客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。B交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。C如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定。

多选题金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。A身份信息B声誉C经营状况D资料

单选题FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为()进行推广,为其他国家开展相关工作提供范本。A反洗钱建议B不合作国家和地区名单C洗钱类型报告D最佳实践报告

多选题对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以()A情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款B情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款C致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款D致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款E情节特别严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

单选题金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。A3B5C7D10

单选题对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作。A5个工作日B15日C10各工作日D10日

单选题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额()罚金。A5%以上20%以下B3%以上20%以下C5%以上10%以下D3%以上10%以下

单选题《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()A中国人民银行B公安部C财政部D中国银行业监督管理委员会

判断题中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。A对B错

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单选题根据《个人外汇管理办法实施细则》,自2007年2月1日起,境内个人购汇年度总额为()。A每人每年等值1万美元B每人每年等值2万美元C每人每年等值5万美元D每人每年等值10万美元