单选题《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()A中国人民银行B公安部C财政部D中国银行业监督管理委员会
单选题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
A
中国人民银行
B
公安部
C
财政部
D
中国银行业监督管理委员会
参考解析
解析:
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《反洗钱法》的主要内容有( )。A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。 A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。B、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。C、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
《中华人民共和国反洗钱法》规定:海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向什么部门通报?()A、国务院反洗钱行政主管部门B、侦查机关C、反洗钱监测分析中心D、国务院反洗钱其他监管部门
单选题按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。A国务院反洗钱行政主管部门负责人B国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人C国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人D国务院总理
单选题《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。A反洗钱行政管理B金融市场管理C征信管理D反洗钱资金监测
问答题《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?