单选题《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()A中国人民银行B公安部C财政部D中国银行业监督管理委员会

单选题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
A

中国人民银行

B

公安部

C

财政部

D

中国银行业监督管理委员会


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《反洗钱法》的主要内容有( )。A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为,应依法给予行政处分?

在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()

根据《反洗钱法》及相关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。 A、中国人民银行B、公安部C、财政部D、中国银行业监督管理委员会

《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )

根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报() A.国务院反洗钱行政主管部门B.反洗钱行政主管部门C.反洗钱信息中心D.国务院有关部门

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。 A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。B、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。C、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?

反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()封存权临时冻结权扣划权

《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()A、中国人民银行B、公安部C、财政部D、中国银行业监督管理委员会

反洗钱法规定,()机构应该履行反洗钱义务。A、国务院反洗钱行政主管部门B、国务院金融监督管理机构C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?

《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。A、调查B、监控C、监督D、检查

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。A、查阅权B、封存权C、扣划权D、临时冻结权

《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?

《中华人民共和国反洗钱法》规定:海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的,应当及时向什么部门通报?()A、国务院反洗钱行政主管部门B、侦查机关C、反洗钱监测分析中心D、国务院反洗钱其他监管部门

问答题《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?

问答题《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?

问答题《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

单选题按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。A国务院反洗钱行政主管部门负责人B国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人C国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人D国务院总理

单选题《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门为履行(  )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。A反洗钱行政管理B金融市场管理C征信管理D反洗钱资金监测

单选题根据《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立(  ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A反洗钱信息中心B会计部门C保卫部门D稽核部门

多选题《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。A调查B监控C监督D检查

问答题《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?