单选题综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职调查的难度，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）A客户特性风险B地域风险C业务（含金融产品、金融服务）风险D行业（含职业）风险
单选题
综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职调查的难度，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）
A
客户特性风险
B
地域风险
C
业务（含金融产品、金融服务）风险
D
行业（含职业）风险
参考解析
解析：
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相关考题：
对客户开展加强型尽职调查,应采取以下措施()。 A.核查客户或客户关联人员是否出现在反洗钱制裁名单中B.核实法定代表人或负责人信息，核实身份信息、联系信息等C.核实地址，可对客户的住所和(或)注册、办公地址进行实地核实D.了解其组织架构，包括但不限于：获取其成立章程，了解其成立的目的和意图(宗旨)、组织架构、业务范围、活动区域
证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括()A.客户信息的公开程度B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类。C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间。
针对存量客户,当()等可能导致风险状况发生实质性变化时的事件时,各分支机构应及时开展重新识别,适时调整客户洗钱风险等级。 A.客户变更重要身份信息、B.涉及司法机关调查、C.权威媒体的案件报道D.行为或交易异常等情形
经办人员如遇高风险客户办理相关业务,经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则,了解客户的交易目的和背景情况,完成尽职调查业务界面中()栏位填写 A、财产和资金来源情况B、尽职调查方式C、尽职调查结果D、尽职调查时间
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括()A.客户信息的公开程度B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间
以下关于保前尽职调查的说法正确的有：（）。A、保前尽职调查实行客户经理A、B角“双人调查制”B、保前尽职调查遵循“实地调查、全面反映、客观判断、事实重于形式”原则C、保前尽职调查过程中发现客户存在严重的弄虚作假行为时可终止调查程序D、保前尽职调查应以财务信息为主，可适当关注非财务信息E、保前尽职调查与风险审查是两个独立的过程，客户经理不需进行风险审查F、保前尽职调查报告是证明客户经理开展保前尽职调查最重要的材料，客户经理必须认真对待，妥善保管
综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职调查的难度，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）A、客户特性风险B、地域风险C、业务（含金融产品、金融服务）风险D、行业（含职业）风险
金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的（）等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。A、组织构架B、股权结构C、经营规模D、交易特点
根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规定，客户特性风险子项包括（）A、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息B、非自然人客户的股权或控制权结构C、自然人客户年龄D、非自然人客户的存续时间
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）A、客户信息的公开程度B、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C、自然人客户年龄D、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行授信工作中应对客户的非财务因素进行分析评价，这些非财务因素包括（）A、客户公司治理B、客户管理层素质C、客户履约情况记录D、客户产品市场以及行业特点
单选题在与客户业务关系存续期间，以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施（）A持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，确保客户信息真实、准确、完整B根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控C对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息D客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
单选题金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的（）等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。A组织构架B股权结构C经营规模D交易特点
单选题下列不属于银行业从业人员“授信尽职”的内容的是（ ）。A调查客户所在区域的信用环境B调查客户所处行业情况以及财务状况C调查客户信用记录D调查客户的婚姻情况