单选题对低风险客户,自评定风险等级后,()审核一次客户基本信息。A 每两年B 每季C 每月D 每半年

单选题
对低风险客户,自评定风险等级后,()审核一次客户基本信息。
A

 每两年

B

 每季

C

 每月

D

 每半年


参考解析

解析: 暂无解析

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高风险客户基本信息审核频率为()。A、每两年B、每半年C、每年D、每月

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每()审核一次客户基本信息。A、三个月B、半年C、一年D、二年

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,中风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。A、三个月B、半年C、一年D、二年

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。A、一个月B、三个月C、半年D、一年

中风险客户基本信息审核频率为()。A、每两年B、每半年C、每年D、每月

低风险客户基本信息审核频率,自评定风险等级后,每两年审核一次客户基本信息。

各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。A、每年;每两年B、每月;每半年C、每季度;每年D、每月;每季度

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。A、每月B、每季C、每半年D、每年

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对于高风险的客户或账户,至少应()审核一次。A、每季度B、每半年C、每一年D、每三年

定期审核所保存的客户信息,对风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。A、每半年B、每季度C、每年D、每月

个人及机构客户的风险等级分为保守谨慎型、稳健型、进取型三类,其中“稳健型”的客户基本信息审核频率是()。A、每季一次B、每半年一次C、每年一次D、每两年一次

被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息。A、半年B、一年C、两年D、三年

根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定,各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级,定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息,低风险客户基本信息重新审核的频率是()。A、每半年审核一次B、每一年审核一次C、每二年审核一次D、每三年审核一次

基金管理公司对于()的客户,至少每半年应进行一次审核,更新客户身份基本信息和相关信息。A、低风险等级客户B、中等风险等级客户C、高风险类别D、无风险客户

单选题定期审核所保存的客户信息,对风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。A每半年B每季度C每年D每月

判断题中风险客户,自评定风险等级后,每半年审核一次客户基本信息。()A对B错

单选题个人及机构客户的风险等级分为保守谨慎型、稳健型、进取型三类,其中“稳健型”的客户基本信息审核频率是()。A每季一次B每半年一次C每年一次D每两年一次

单选题根据客户或者账户的风险等级,每年定期审核存量账户的客户基本信息,对高风险等级客户应采取强化识别措施,至少每()对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息,应每()审核一次。A年;半年B半年;年C季;年D年;季

单选题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。A一个月B三个月C半年D一年

单选题各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。A每年;每两年B每月;每半年C每季度;每年D每月;每季度

单选题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对于高风险的客户或账户,至少应()审核一次。A每季度B每半年C每一年D每三年

单选题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每()审核一次客户基本信息。A三个月B半年C一年D二年

单选题根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定,各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级,定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息,低风险客户基本信息重新审核的频率是()。A每半年审核一次B每一年审核一次C每二年审核一次D每三年审核一次

单选题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,中风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。A三个月B半年C一年D二年

单选题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。A每月B每季C每半年D每年

单选题被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息。A半年B一年C两年D三年

单选题对于被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,()审核一次客户基本信息。A 每年B 每季C 每月D 每半年