低风险客户基本信息审核频率,自评定风险等级后,每两年审核一次客户基本信息。
低风险客户基本信息审核频率,自评定风险等级后,每两年审核一次客户基本信息。
相关考题:
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。A、每年;每两年B、每月;每半年C、每季度;每年D、每月;每季度
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定,各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级,定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息,低风险客户基本信息重新审核的频率是()。A、每半年审核一次B、每一年审核一次C、每二年审核一次D、每三年审核一次
单选题根据客户或者账户的风险等级,每年定期审核存量账户的客户基本信息,对高风险等级客户应采取强化识别措施,至少每()对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息,应每()审核一次。A年;半年B半年;年C季;年D年;季
单选题各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。A每年;每两年B每月;每半年C每季度;每年D每月;每季度
单选题对于被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,()审核一次客户基本信息。A 每年B 每季C 每月D 每半年