发现诈骗疑点时的应对措施()A、观察判断,有效识别B、平静心态,及时报案C、配合调查D、提供线索

发现诈骗疑点时的应对措施()

  • A、观察判断,有效识别
  • B、平静心态,及时报案
  • C、配合调查
  • D、提供线索

相关考题:

认真观察。按要求巡视,对疑点需跟踪观察,仔细识别,不放过每一个事故隐患。此题为判断题(对,错)。

金融机构在办理业务时,发现对当前获得客户身份资料的真实性、有效性存在疑点的,应当重新识别客户身份() 此题为判断题(对,错)。

发现可疑爆炸物(1)();(2)及时报警;(3)(),疏散时不要互相拥挤;(4)协助警方的调查。目击者应尽量识别可疑物发现的时间、大小等特征,如有可能,进行照相或录像,为警方提供线索。 A.不要触动B.不要接触C.马上撤离D.迅速撤离

(1)来到现场 (2)接到报案 (3)抓住了罪犯 (4)进行调查 (5)发现了疑点A.5-3-1-4-2B.2-1-4-5-3C.2-4-1-3-5D.5-2-4-1-3

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。判断对错

金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

根据《关于加强证券经纪业务管理的规定》中客户资产保护的相关规定,下列说法中,正确的是( )。A.基本确认盗买盗卖等异常交易行为的,证券公司应当立即采取措施控制资产,并协助客户向公安机关报案B.证券交易所对客户异常交易行为进行调查时,为保护客户利益,证券公司应拒绝配合调查C.证券监管部门对客户账户进行调查时,为保护客户利益,证券公司应拒绝配合调查D.发现盗买盗卖等异常交易行为疑点时,证券公司无须通知客户

巡回检查中应做到(),发现疑点仔细观察分析,发现问题要及时汇报、及时排除。

根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》,发现不法分子诈骗行为的要及时向()报案。A、商业银行总行B、银监局C、人民银行D、公安机关

大学生受骗后的处置方法()A、观察判断,有效识别B、巧妙周旋C、有效制止D、提供线索,配合调查

下面哪些应对考试的策略是正确的()A、不要临时“抱佛脚”B、要有良好的学习心态C、掌握各种考试技能D、及时有效的复习

先前获得的客户身份资料的()存在疑点的应当重新识别客户。A、真实性、有效性、完整性B、真实性、有效性、公正性C、真实性、及时性、完整性D、及时性、有效性、完整性

对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。

发生性骚扰、性侵害后的应对措施()A、配合调查要积极B、心态调整不极端C、消极面对生活D、及时报案不要拖

女大学生遭遇性侵害后的应对措施主要方式有().A、及时报案不要拖B、配合调查要积极C、心态调整不极端D、以上都对

发现可疑爆炸物的应对措施中,哪项不正确()?A、及时报警B、迅速撤离C、深入观察D、协助警察

如果您发现自己被手机短信或互联网站上的信息诈骗后,应当及时向报案,以查处诈骗者,挽回经济损失。().A、消费者协会B、电信监管机构C、公安机关

金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。

实验动物的运输应注意恶劣天气运输实验动物时,应对实验动物采取()。A、统一的防护措施B、及时的防护措施C、有效的取暖措施D、有效的防护措施

单选题如果您发现自己被手机短信或互联网站上的信息诈骗后,应当及时向报案,以查处诈骗者,挽回经济损失。().A消费者协会B电信监管机构C公安机关

判断题当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份。A对B错

判断题当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。A对B错

判断题对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。A对B错

单选题根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》,发现不法分子诈骗行为的要及时向()报案。A商业银行总行B银监局C人民银行D公安机关

判断题金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。A对B错

单选题根据《关于加强证券经纪业务管理的规定》中客户资产保护相关规定,下列说法中,正确的是(  )。[2017年4月真题]A发现盗买盗卖等异常交易行为疑点时,证券公司无需通知客户B证券交易所对客户异常交易行为进行调查时,为保护客户利益,证券公司应拒绝配合调查C证券监管部门对客户账户进行调查时,为保护客户利益,证券公司应拒绝配合调查D基本确认盗买盗卖等异常交易行为的,证券公司应当立即采取措施控制资产,并协助客户向公安机关报案

单选题先前获得的客户身份资料的()存在疑点的应当重新识别客户。A真实性、有效性、完整性B真实性、有效性、公正性C真实性、及时性、完整性D及时性、有效性、完整性