对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。

对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。


相关考题:

银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客二身份。A.真实性B.统一性C.有效性D.完整性

金融机构在办理业务时,发现对当前获得客户身份资料的真实性、有效性存在疑点的,应当重新识别客户身份() 此题为判断题(对,错)。

出现下列哪些情况,金融机构应该重新识别客户。() A.客户要求变更姓名或者名称B.客户行为或者交易情况出现异常的C.先前获得的客户信息资料真实性,有效性,完整性存在疑点的D.客户要求变更注册资本,经营范围

义务机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 A.客户信用资料B.客户申请开户资料C.客户交易信息D.客户身份资料

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。判断对错

金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份。

先前获得的客户身份资料的()存在疑点的应当重新识别客户。A、真实性、有效性、完整性B、真实性、有效性、公正性C、真实性、及时性、完整性D、及时性、有效性、完整性

银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的。应重新识别客户身份。A、真实性B、统一性C、有效性D、完整性

金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。

金融机构对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份A、真实性B、统一性C、有效性D、完整性

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。

金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A、客户信用资料B、客户申请开户资料C、客户交易信息D、客户身份资料

使用机构信用代码对单位客户辅助开展客户身份识别工作时,说法不正确的是()A、核对客户的机构信用代码证,查询机构信用代码管理系统相关信息B、开展持续客户身份识别工作时,应采取合理措施确认留存的单位客户机构信用代码信息有效性,及时提示客户按规定更新机构信用代码证及机构信用代码管理系统的对应信息C、对客户提供的机构信用代码及机构信用代码证的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份D、如发现客户出示的机构信用代码证仍在有效期内,但未按规定提交征信中心或人民银行分支机构确认效力的,应拒绝业务办理

各级机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,但客户未出现有洗钱或涉嫌恐怖融资活动,这种情况下,也需要对客户的身份证明重新进行识别。

以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()A、客户行为或者交易情况出现异常的B、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C、获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

先前获得的客户身份资料的()存在疑点,需做客户身份的重新识别。A、真实性B、一致性C、完整性D、有效性

多选题先前获得的客户身份资料的()存在疑点,需做客户身份的重新识别。A真实性B一致性C完整性D有效性

判断题各级机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,但客户未出现有洗钱或涉嫌恐怖融资活动,这种情况下,也需要对客户的身份证明重新进行识别。A对B错

多选题银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的。应重新识别客户身份。A真实性B统一性C有效性D完整性

判断题当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户身份。A对B错

判断题当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。A对B错

判断题对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。A对B错

判断题金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。A对B错

多选题金融机构对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份A真实性B统一性C有效性D完整性

单选题先前获得的客户身份资料的()存在疑点的应当重新识别客户。A真实性、有效性、完整性B真实性、有效性、公正性C真实性、及时性、完整性D及时性、有效性、完整性

多选题以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()A客户行为或者交易情况出现异常的B金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的