凡是将非法所得合法化的行为都属于反洗钱追究的范围。
凡是将非法所得合法化的行为都属于反洗钱追究的范围。
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金融机构反洗钱规定所称的洗钱,是指将 () 的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、走私犯罪D恐怖犯罪
关于法律与道德规范调整范围,以下表述错误的是( )。A.一般认为,道德调整的范围比法律调整的范围更为广泛B.人们的心理动机和精神世界属于道德的调整范围C.法律调整的对象侧重于人们的外在行为和结果的合法化D.道德调整范围更广泛,调整对象侧重于结果的合法化,具有较强的客观性
对于景观的形式的描述下列哪项不正确()A、小到花园、庭院、街道,大到广场、公园、海岸都是景观B、凡是环境中具有美感的物象都属于景观的范畴C、景观作为一个可感知的行为空间,可以使大范围的,也可以使小范围的D、凡是非闭合的,非室内的,都是景观
《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、洗钱B、反洗钱C、犯罪D、可疑交易
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪
单选题《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A洗钱B反洗钱C犯罪D可疑交易
单选题下列对洗钱的描述错误的是()。A是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。B是将恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。C是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。D是将抢劫、偷盗等非法所得及产生的收益合法化。
判断题凡是将非法所得合法化的行为都属于反洗钱追究的范围。A对B错