填空题通过各种手段将违法所得合法化的行为属于( )。

填空题
通过各种手段将违法所得合法化的行为属于(  )。

参考解析

解析:

相关考题:

洗钱,是指不法分子将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。通俗地讲就是“将黑钱或脏钱洗白”。()

金融机构反洗钱规定所称的洗钱,是指将 () 的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、走私犯罪D恐怖犯罪

下列关于洗钱表述正确的是()。 A、将不合法收入通过一定手段使其合法化B、将表面不干净的钱清洗干净C、贪污受贿是一种洗钱行为D、洗钱就是将自己犯罪所得用现金的形式藏匿起来

洗钱是指将毒品犯罪、恐怖活动犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在()合法化的行为。 A.内容上B.形式上C.实质上D.手段上

洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化,以逃避法律制裁的行为和过程。( )

下列关于洗钱的说法中,不正确的是( )。A:银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域B:金融机构是洗钱的唯一渠道C:是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为D:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质,通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化。( )

通过金融机构或其他机构,运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程指的是()A、洗钱B、欺诈C、贿赂D、黑社会行为

通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做()。A、不良存款B、套汇C、洗钱D、逃汇

凡是将非法所得合法化的行为都属于反洗钱追究的范围。

《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、洗钱B、反洗钱C、犯罪D、可疑交易

中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪

洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、走私犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、贪污贿赂犯罪D、恐怖活动犯罪E、破坏金融管理秩序犯罪

洗钱,是指将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪

中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱,是指将()通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、犯罪的违法所得及其产生的收益B、未经纳税申报的收入C、各种灰色收入D、表面上不合法的收入

()是指违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为。A、业务外包B、资产转换C、资信评估D、洗钱

单选题()是指违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为。A业务外包B资产转换C资信评估D洗钱

多选题洗钱,是指将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C恐怖活动犯罪D走私犯罪

判断题洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。A对B错

单选题通过金融机构或其他机构,运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程指的是()A洗钱B欺诈C贿赂D黑社会行为

单选题《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A洗钱B反洗钱C犯罪D可疑交易

多选题中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C恐怖活动犯罪D走私犯罪

单选题下列对洗钱的描述错误的是()。A是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。B是将恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。C是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。D是将抢劫、偷盗等非法所得及产生的收益合法化。

多选题洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A走私犯罪B黑社会性质的组织犯罪C贪污贿赂犯罪D恐怖活动犯罪E破坏金融管理秩序犯罪

单选题通过各种手段将违法所得合法化的行为属于( )。A洗钱B恐怖威胁C业务外包D外部欺诈

判断题凡是将非法所得合法化的行为都属于反洗钱追究的范围。A对B错

单选题中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱,是指将()通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A犯罪的违法所得及其产生的收益B未经纳税申报的收入C各种灰色收入D表面上不合法的收入