《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、洗钱B、反洗钱C、犯罪D、可疑交易

《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

  • A、洗钱
  • B、反洗钱
  • C、犯罪
  • D、可疑交易

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农村金融机构按股金来源和归属应设置哪两种股权()。A、自然人股B、法人股C、资格股D、投资股

兴业银行的关联法人或其他组织包括()A、兴业银行主要非自然人股东B、兴业银行高管直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织C、可直接、间接、共同控制兴业银行的法人或其他组织D、兴业银行员工的家族企业

较大额度的流动资金贷款应有()参与调查。A、法人机构班子成员B、公司部经理C、联社审查人员D、风险部经理

税务机关要求银行协助冻结的,应出具经县以上税务局(分局)局长批准的()。A、暂停支付存款通知书。B、协助冻结存款通知书。C、协助查询存款通知书。D、调查通知书

根据存款的期限不同,人民币储蓄可以分()类型。A、活期储蓄;B、定期储蓄;C、不定期储蓄;D、定活两便储蓄。

某支行为A公司办理银行承兑汇票贴现一笔,出票日期2006年4月10日,办理贴现日期2006年6月10日,金额1000万元,银行承兑汇票到期日为2006年9月10日,贴现率为3‰(不考虑委托收款时间),请计算贴现利息和贴现金额。

粮食购销贸易企业使用粮食收购贷款期限和展期有何规定?