存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）
- A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
- B、由非开户企业人员代理开立的账户
- C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
- D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
相关考题：
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。 A.上周期未检查存款优先检查的原则B.大额存款优先检查的原则C.存款异常变动优先检查的原则D.重点账户存款变动优先检查的原则
下列()应是在机构各项日常经营、管理活动中发现存疑,且必须被机构密切关注或监视的。 A.连续三个对账周期对账失败的账户B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户E.存款较大的账户
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是() A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、重点账户存款变动优先检查的原则D、小额存款优先检查的原则
下列各项中，属于异常账户的是（）。A、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户B、未经营销突然主动开立并立即收付大额款项的账户C、上月单笔发生额在人民币100万元以上的账户D、短期内频繁收付的大额款项的账户
在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）A、连续两个对账周期对账失败的账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
银企对账业务管理中，应纳入重点关注的帐户有（），这类帐户必须采取逐月上门对账的方式进行对账。A、连续两个对账周期对账失败的账户B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户C、多次不及时领取对账回单或返回对账单回执、对账过程中出现可疑情况的账户D、短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大的账户
存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则，不包括以下哪一项（）。A、存款异常变动优先检查的原则B、重点账户存款变动优先检查的原则C、频繁收付且金额不定优先检查的原则D、大额存款优先检查的原则
以下（）账户是各分支机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被密切关注或监视的重点账户。A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户B、多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户C、连续两个对账周期对账失败的账户D、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
下列哪些账户银行业金融机构应密切关注或监视（）。A、连续两个对账周期对账失败的账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
以下哪些账户属于存款滚动检查中应优先检查的重点账户？（）A、非银行长期合作客户开立的临时结算账户B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户C、由非开户企业人员代理开立的账户优先检查D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户等
有下列（）情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。A、非银行长期合作客户开立的临时结算账户B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项C、由非开户企业人员代理开户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单F、由客户经理代办业务
以下（）账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。A、未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。A、未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，B、各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户，D、账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。
多选题行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则？（）A长期未发生业务客户优先检查原则B大额存款优先检查原则C存款异常变动优先检查原则D重点账户存款变动优先检查原则E问题贷款客户存款账户优先检查原则
多选题以下（）账户是各分支机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被密切关注或监视的重点账户。A未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户B多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户C连续两个对账周期对账失败的账户D账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
多选题根据《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》，银行业金融机构存款风险流动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，“三优先”是指（ ）。A长期睡眠账户优先检查B重点账户存款变动优先检查C大额存款优先检查D纳入存款保险的对公存款优先检查E存款异常变动优先检查
多选题存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）A未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B由非开户企业人员代理开立的账户C长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
多选题重点对账账户，需要支行上报分行对账岗维护的包括（）A多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户D账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
多选题在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
多选题下列各项中，属于异常账户的是（）。A长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户B未经营销突然主动开立并立即收付大额款项的账户C上月单笔发生额在人民币100万元以上的账户D短期内频繁收付的大额款项的账户
多选题重点对账账户，需要分行检查监控岗根据预警排查情况按月上报分行对账岗维护的包括（）A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户E账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
多选题以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。A未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，B各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，C由他人陪同办理开户或由他人代理开户，D账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。
多选题以下哪些账户属于存款滚动检查中应优先检查的重点账户？（）A非银行长期合作客户开立的临时结算账户B未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户C由非开户企业人员代理开立的账户优先检查D长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户等