单选题使用网上银行操作时的可疑特征有()。A资金快进慢出,留很多余额B集中转入对公账户,再通过“公转私”转至个人账户C领取银行对账单D设置每日交易限额
单选题
使用网上银行操作时的可疑特征有()。
A
资金快进慢出,留很多余额
B
集中转入对公账户,再通过“公转私”转至个人账户
C
领取银行对账单
D
设置每日交易限额
参考解析
解析:
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相关考题:
同一人实际控制大量单位和个人账户;资金分散转入、分散转出,快进快出且不留或少留余额;网银和ATM频繁,交易金额接近官方或黑市汇率特征。通过以上特征可初步判定可疑交易类型为() A、疑似腐败B、疑似集资C、疑似套现D、疑似非法汇兑地下钱庄
出现()情况时,开户行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行柜台办理单位向个人转账业务,并出具书面付款依据等。A、账户资金集中转入、分散转出、跨区域交易B、账户资金快进快出,不留余额或留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C、拆分交易,故意规避交易限额D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
投保单位如需对个人账户中的“单位交费”部分的资金余额进行账户权益归属分配,分配金额可全部或部分转至个人账户的“个人交费”部分,剩余的资金余额转入()中。A、个人账户B、单位账户C、公共账户D、银行账户
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有下列()可疑交易的,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C、拆分交易,故意规避交易限额D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
单位银行结算账户向个人银行结算账户转账,具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能()A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;C、拆分交易,故意规避交易限额;D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;E、其他可疑情形。
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元,且有下列那种可疑交易特征的,开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能()A、账户资金集中转入.分散转出,跨区域交易B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C、拆分交易,故意规避交易限额D、账户资金金额较大,收付金额与单位经营规模明显不符
具有下列()一种或多种特征的可疑交易,营业网点应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;B、账户资金快进快出,不留余额或留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;C、拆分交易,故意规避交易限额;D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;E、其他可疑行为。F、用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有以下()特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C、拆分交易,故意规避交易限额D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营
工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后,可以采取的措施不包括:()A、进行重大可疑专报。B、对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C、暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D、注销企业结算账户。
具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务()。A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C、拆分交易,故意规避交易限额D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
单选题工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后,可以采取的措施不包括:()A进行重大可疑专报。B对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D注销企业结算账户。
多选题对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有下列()可疑交易的,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C拆分交易,故意规避交易限额D账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
单选题投保单位如需对个人账户中的“单位交费”部分的资金余额进行账户权益归属分配,分配金额可全部或部分转至个人账户的“个人交费”部分,剩余的资金余额转入()中。A个人账户B单位账户C公共账户D银行账户
多选题对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有以下()特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C拆分交易,故意规避交易限额D账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营
多选题具有下列一种或多种特征的可疑交易,应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》(交银办函〔2011〕352号)要求进行核实,存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告()。A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C拆分交易,故意规避交易限额D账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符E其他可疑情形
判断题对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易;对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。A对B错
多选题具有下列哪些可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或证明文件?()A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C拆分交易,故意规避交易限额D账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。E其他可疑情形
多选题《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》,单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括:()A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;B账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;C拆分交易,故意规避交易限额;D账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;E其他可疑情形。