单选题使用网上银行操作时的可疑特征有()。A资金快进慢出,留很多余额B集中转入对公账户,再通过“公转私”转至个人账户C领取银行对账单D设置每日交易限额

单选题
使用网上银行操作时的可疑特征有()。
A

资金快进慢出,留很多余额

B

集中转入对公账户,再通过“公转私”转至个人账户

C

领取银行对账单

D

设置每日交易限额


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

同一人实际控制大量单位和个人账户;资金分散转入、分散转出,快进快出且不留或少留余额;网银和ATM频繁,交易金额接近官方或黑市汇率特征。通过以上特征可初步判定可疑交易类型为() A、疑似腐败B、疑似集资C、疑似套现D、疑似非法汇兑地下钱庄

消费者可以通过营业网点或网上银行为电话银行所有账户的转账交易设置单笔交易限额和每日累计限额,确保账户支付在一定额度之内。

出现()情况时,开户行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行柜台办理单位向个人转账业务,并出具书面付款依据等。A、账户资金集中转入、分散转出、跨区域交易B、账户资金快进快出,不留余额或留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C、拆分交易,故意规避交易限额D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

投保单位如需对个人账户中的“单位交费”部分的资金余额进行账户权益归属分配,分配金额可全部或部分转至个人账户的“个人交费”部分,剩余的资金余额转入()中。A、个人账户B、单位账户C、公共账户D、银行账户

交易限额是客户设置的通过手机银行(短信版)渠道办理转账、汇款交易时的最大交易额度,包括()。A、单笔交易限额B、日累计交易限额C、特约转入账户单笔交易限额D、特约转入账户日累计交易限额

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有下列()可疑交易的,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C、拆分交易,故意规避交易限额D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

使用网上银行操作时的可疑特征有()。A、资金快进慢出,留很多余额B、集中转入对公账户,再通过“公转私”转至个人账户C、领取银行对账单D、设置每日交易限额

单位银行结算账户向个人银行结算账户转账,具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能()A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;C、拆分交易,故意规避交易限额;D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;E、其他可疑情形。

根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元,且有下列那种可疑交易特征的,开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能()A、账户资金集中转入.分散转出,跨区域交易B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C、拆分交易,故意规避交易限额D、账户资金金额较大,收付金额与单位经营规模明显不符

具有下列()一种或多种特征的可疑交易,营业网点应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;B、账户资金快进快出,不留余额或留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;C、拆分交易,故意规避交易限额;D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;E、其他可疑行为。F、用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有以下()特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C、拆分交易,故意规避交易限额D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营

企业网上银行批量发起交易主要包括()。A、对公转账支付B、对私转账支付C、代理收款D、资金归集

工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后,可以采取的措施不包括:()A、进行重大可疑专报。B、对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C、暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D、注销企业结算账户。

具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务()。A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C、拆分交易,故意规避交易限额D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

单选题工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后,可以采取的措施不包括:()A进行重大可疑专报。B对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D注销企业结算账户。

多选题对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有下列()可疑交易的,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C拆分交易,故意规避交易限额D账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

单选题投保单位如需对个人账户中的“单位交费”部分的资金余额进行账户权益归属分配,分配金额可全部或部分转至个人账户的“个人交费”部分,剩余的资金余额转入()中。A个人账户B单位账户C公共账户D银行账户

多选题对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有以下()特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C拆分交易,故意规避交易限额D账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营

单选题在执行借贷转账交易时,对公转对私或对私转对公时,对私方只能是()。A基本账户B储蓄账户C个人结算账户D一般账户

多选题企业网上银行批量发起交易主要包括()。A对公转账支付B对私转账支付C代理收款D资金归集

多选题具有下列一种或多种特征的可疑交易,应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》(交银办函〔2011〕352号)要求进行核实,存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告()。A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C拆分交易,故意规避交易限额D账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符E其他可疑情形

判断题对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易;对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。A对B错

判断题客户网银账户作了信贷资金交易限额设置后,就表示该账户内的信贷资金使用必须到柜台办理,自有资金部分则可通过网上银行支付。A对B错

多选题具有下列哪些可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或证明文件?()A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易B账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显C拆分交易,故意规避交易限额D账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。E其他可疑情形

判断题消费者可以通过营业网点或网上银行为电话银行所有账户的转账交易设置单笔交易限额和每日累计限额,确保账户支付在一定额度之内。A对B错

单选题客户通过网上银行“维护电子支付卡”交易不能修改的项目有()。A单笔最高交易限额B每日最高交易限额C每日最高交易笔数D使用次数

单选题使用网上银行操作时的可疑特征有()。A资金快进慢出,留很多余额B集中转入对公账户,再通过“公转私”转至个人账户C领取银行对账单D设置每日交易限额

多选题《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》,单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括:()A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;B账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;C拆分交易,故意规避交易限额;D账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;E其他可疑情形。