对哪一类客户应进行重点抽查审核？
对哪一类客户应进行重点抽查审核？
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下列对可疑类客户采取的风险的控制措施不恰当的为() A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理;B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为;C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行全面审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗分类等级;D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定期再出现可疑交易，应持续进行报告。
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
对可疑类客户采取哪些风险控制措施?() A.与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告
对关注类客户应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施?() A.在关注客户的业务存续期间应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息关注客户的金融交易活动B.定期对身份信息以及资金交易状况进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料、调整客户洗钱风险等级C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定但应高于对正常类客户的审核频率建议审核周期不超过2年D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级确认为可疑的应及时报告可疑交易
对现金和银行存款进行凭证抽查时应重点关注()等方面内容 A.对于有疑问的业务一定追查到底B.对现金和银行存款的凭证抽查时，要重点审核其账户对应关系，分析其合理性C.在凭证抽查中对同类业务还应综合分析D.对于一些特殊对应关系的凭证应进一步审核其所附原始的真实性、合法性E.对各种支出和收入要运用分析性复核的方法，分析其可能性
根据《南方电网公司营销班组工作手册（电费核算班）》，退补电费计算并复核是指根据电费退补方案，完成客户退补电费计算并复核的过程。它的工作内容有（）。A、根据退补方案，选择相应的客户计算退补电费B、对电量电费进行试算并对各类客户的计算结果进行重点抽查审核C、完成电费计算以后，进行审核，确保电费退补准确D、电费退补结果反映在《电费账单》、《客户抄表核算复核单》中
零售客户分类结果分析主要做以下几个方面：查询零售客户分类结果，审核分类结果的准确性，（）。A、对客户经营品牌进行重点分析B、了解客户的分类结果，划分重点客户C、对不同类别零售客户的经营特点进行分析、评价D、打印客户分类报表
多选题保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）A与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。B在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为C对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级D可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
多选题物流企业对客户进行分类管理，注重重点客户的服务质量，将更多的时间和精力放在重点客户的服务上.重点客户是（）。AA类客户BB客户CC类客户DD类客户