出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”？（）A、对本企业的拖欠行为出现两次以上B、申请延期付款C、申请破产D、有诈骗嫌疑
出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”？（）
- A、对本企业的拖欠行为出现两次以上
- B、申请延期付款
- C、申请破产
- D、有诈骗嫌疑
相关考题：
对于客户的延期请求，根据不同情况，信用管理人员可以选择不同处理方法。下列叙述中哪些方法是错误的？（）。A、拒绝客户延期付款的申请，一律送入追账程序B、接受客户延期付款的申请，一定要在补充协议中加入对于延期付款的违约金或罚息的规定C、接受客户延期付款的中请，用’以要求其增加担保条件D、拒绝客户延期付款的中请，可以将合同转让给保理商
借款人有以下（）情况者，不得对其发放贷款。A、无不良信用记录，客户关键人信用记录良好B、为农合机构贷款投向政策中优先支持的客户C、.在农合机构的信用等级评定被评为B级（含）以上D、在征信系统内有不良信用记录或对银行有恶意拖欠贷款的行为，被列入黑名单
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户C、已经或正在接受行政或司法调查的客户D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。A、客户疑似黑名单客户B、客户有司法冻结记录C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D、客户列入严重违法失信企业名单
下列哪项不属于体制变更的风险信号（）。A、客户被外管局、人民银行、同业协会等权威机构列入“黑名单”或被取消有关资格B、客户准备或正在进行兼并、收购、分立、股份制改造、资产重组等重大改制C、客户即将关停破产、解散D、客户主要股东、关联企业（母子公司）等出现关停倒闭、破产等不利变化
受理债务人的破产申请后，发现债务人巨额财产下落不明且不能台理解释财产去向或发现债务人有隐匿、转移财产等行为，为了逃避债务而申请破产的，（）。A、应当裁定驳回破产申请B、应当裁定终结企业法人破产还债程序C、应当判决驳回破产申请D、当裁定中止企业法人破产还债程序
单选题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。A客户疑似黑名单客户B客户有司法冻结记录C客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D客户列入严重违法失信企业名单
单选题借款人有以下（）情况者，不得对其发放贷款。A无不良信用记录，客户关键人信用记录良好B为农合机构贷款投向政策中优先支持的客户C.在农合机构的信用等级评定被评为B级（含）以上D在征信系统内有不良信用记录或对银行有恶意拖欠贷款的行为，被列入黑名单
多选题“信用贷”业务借款人符合以下条件之一的，应及时退出：（）A企业或企业主被列入人民银行黑名单的B企业或企业主存在直接或间接参与高利贷违法行为的C贷款累计出现两次欠息情形的D企业列入退出客户名单
单选题“云税贷”业务办理过程中对出现以下情况之一的借款人应及时退出：（）A企业或企业主被列入税务部门黑名单B企业出现恶意偷税、逃税、虚开发票等涉税犯罪行为C企业纳税信用等级被评定为D级D以上都对