多选题出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”?()A对本企业的拖欠行为出现两次以上B申请延期付款C申请破产D有诈骗嫌疑

多选题
出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”?()
A

对本企业的拖欠行为出现两次以上

B

申请延期付款

C

申请破产

D

有诈骗嫌疑


参考解析

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哪些交通建设不良行为应列入黑名单?

追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应()。 A、解除黑名单B、解除状态名单C、解除追缴黑名单D、列入追缴黑名单

认定为客户责任的,系统同时生成补费信息,()。发行服务机构自动下发状态名单,限制ETC通行,并通知客户7个工作日内补交通行费。 A、追缴黑名单B、启用追缴黑名单C、列入追缴黑名单D、预生成追缴黑名单

以下哪些()客户不符合星级评级要求。A、城中村收编客户(客户名称中有“收编”或“城中村”)B、公话、无线公话客户C、单位证件登记的产品D、黑名单客户

出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”?()A、对本企业的拖欠行为出现两次以上B、申请延期付款C、申请破产D、有诈骗嫌疑

国办发〔2015〕20号《通知》要求建立安全生产“黑名单”制度,对列入“黑名单”的企业实施必要惩治,惩治措施有哪些?

已被列入“黑名单”的市场主体,符合以下条件的,经认定部门(单位)确认,可以退出“黑名单”()。A、市场主体自被列入“黑名单”之日起满2年,未再发生严重违法失信行为B、市场主体被列入“黑名单”的主要事实依据被撤销C、“黑名单”认定标准发生改变,不符合新认定标准D、按照有关规定和标准完成自主信用修复,经认定部门(单位)批准同意E、经异议处理,“黑名单”认定有误

黑名单客户进行维护时,客户类型为企业,数据类型为账户,以下哪个为必输项:()。A、黑名单类型B、黑名单名称C、客户号D、建立原因

发生下列哪些情况会列入ETC系统黑名单?()A、OBU脱落B、账户欠费C、车辆冲卡D、用户挂失

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具有设置黑名单权限的人应收集填写以下哪些信息,并将该骚扰电话设置为黑名单客户?()A、骚扰次数B、骚扰电话号码C、拦截时间D、客户等级E、回复应答语

以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户C、已经或正在接受行政或司法调查的客户D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》(试行),属于以下情况之一的人员,禁止成为农业银行私人银行客户()。A、列入私人银行客户准入黑名单人员B、农业银行相关部门发布的涉嫌洗钱的人员名单C、政府部门等相关渠道披露的应纳入私人银行客户黑名单的人员D、客户有犯罪记录

柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”,出现提示的原因的是()。A、客户疑似黑名单客户B、客户有司法冻结记录C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D、客户列入严重违法失信企业名单

以下情况中,哪些情况原则上不接受其贷款申请。()A、已在建设银行同一辖区的同级分支机构取得信用的B、连续3年亏损或连续3年净现金流量为负C、列入黑名单D、项目建设未取得环境保护部门许可

“可疑程度”为重点可疑的客户可以列入()名单。A、数据补正B、行内黑名单C、行内白名单D、行内重点监控黑名

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