有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。A、非银行长期合作客户开立的临时结算账户B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项C、由非开户企业人员代理开户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单F、由客户经理代办业务

有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。

  • A、非银行长期合作客户开立的临时结算账户
  • B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项
  • C、由非开户企业人员代理开户
  • D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付
  • E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单
  • F、由客户经理代办业务

相关考题:

以下纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的账户是()。A、外币存款账户B、个人储蓄账户C、单位定期存款账户D、个人银行结算账户

下列哪些账户不纳入《人民币结算账户管理办法》管理()。A、外币存款账户B、个人储蓄账户C、单位定期存款账户D、个人结算账户

存款风险滚动式检查制度的检查对象是()。A、对公结算账户中核算的本币存款B、对私结算账户中核算的本、外币存款C、对公结算账户中核算的本、外币存款D、对私结算账户中核算的外币存款

单位定期存款账户、单位通知存款账户、单位协定存款账户、单位保证金账户、个人银行结算账户、储蓄账户、外汇账户、贷款账户等不纳入中国银行股份有限公司人民币单位银行结算账户管理实施细则管理。

个体工商户凭借营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入的管理账户为()。A、单位银行结算账户B、个人银行结算账户C、临时存款账户D、专用存款账户

存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。A、基本存款账户B、存款异常变动账户C、重点关注账户D、大额存款账户

交通银行存款风险滚动式检查对象是()。A、个人银行结算账户中核算的本外币存款B、个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款C、单位银行结算账户中核算的本外币存款D、以上都不对

以下不纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的账户有()。A、外币存款账户B、单位定期存款账户C、个人储蓄账户D、个人结算账户E、单位银行卡

存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。A、对公结算账户B、个人结算账户C、对公定期账户D、保证金账户

下列银行结算账户中属于核准类账户的有()A、一般存款账户B、非预算单位专用存款账户C、个人银行结算账户D、预算单位专用存款账户

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户()管理。A、纳入个人银行结算账户B、不纳入个人银行结算账户C、纳入单位银行结算账户D、纳入临时存款账户

存款风险滚动式检查的重点主要包括:大额存款、存款账户的异常变动、()。A、重要空白凭证的保管B、小额账户资金的频繁进出C、内部账户的资金变动D、重点账户的存款变动

以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。A、未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,B、各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户,D、账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。

单选题重点账户存款变动优先检查的原则:即在检查周期内,对()的对公结算账户的存款变动优先检查。A认为应重点关注B风险最大的C额度最大D回报最大

多选题有下列()情况的单位结算账户应作为存款异常变动账户纳入存款风险滚动式检查。A违反常态的大收大付B短期内频繁收付C整收零付或零收整付且金额大致相当D与无业务往来者频繁划转大额资金

多选题以下不纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的账户有()。A外币存款账户B单位定期存款账户C个人储蓄账户D个人结算账户E单位银行卡

单选题实行按月对账的重点账户包括()、高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户A同业账户,托管账户B托管账户,各级预算单位账户C同业账户,开办上门收款业务的单位存款账户D各级预算单位账户,开办上门收款业务的单位存款账户

多选题下列哪些账户不纳入《人民币结算账户管理办法》管理()。A外币存款账户B个人储蓄账户C单位定期存款账户D个人结算账户

单选题交通银行存款风险滚动式检查对象是()。A个人银行结算账户中核算的本外币存款B个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款C单位银行结算账户中核算的本外币存款D以上都不对

单选题存款风险滚动式检查制度的检查对象是()。A对公结算账户中核算的本币存款B对私结算账户中核算的本、外币存款C对公结算账户中核算的本、外币存款D对私结算账户中核算的外币存款

多选题有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。A账户存款余额为人民币100万元(含)以上或等值美元50万元(含)以上B发生人民币100万元(含)以上资金划付C发生等值美元50万(含)以上贸易项下的资金划付D发生等值美元50万(含)以上,且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付

单选题个体工商户开立的结算账户纳入()管理。A个人银行结算账户B单位银行结算账户C一般存款账户D基本存款账户

单选题存款风险滚动式检查的重点主要包括:大额存款、存款账户的异常变动、()。A重要空白凭证的保管B小额账户资金的频繁进出C内部账户的资金变动D重点账户的存款变动

多选题存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。A基本存款账户B存款异常变动账户C重点关注账户D大额存款账户

单选题《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》(银监发[2009]第85号)规定,银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是()A对公结算账户中核算的本、外币存款B对私结算账户中核算的本、外币存款C对私结算账户中核算的外币存款D对私结算账户中核算的本存款

多选题以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。A未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,B各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,C由他人陪同办理开户或由他人代理开户,D账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。

单选题存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。A对公结算账户B个人结算账户C对公定期账户D保证金账户