多选题银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。A真实性B统一性C有效性D完整性
多选题
银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。
A
真实性
B
统一性
C
有效性
D
完整性
参考解析
解析：
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出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）。A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
信用卡业务对以下情形进行客户身份重新识别：（）。A、客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的B、持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、认为应重新识别客户身份的其他情形
出现以下情况时，分行应重新识别客户。（）A、客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、以上皆是
多选题信用卡客户遇到下列情形，需进行客户身份重新识别的是：（）。A客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的B持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D认为应重新识别客户身份的其他情形
多选题出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）A客户进入或被移出公司高风险客户清单的B公司通过日常交易活动发现客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
多选题下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）A客户行为异常B客户有冼钱嫌疑C客户提出销户D先前获得的客户身份资料存在疑点