根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的（）A、金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份C、客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记D、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的（）
- A、金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
- B、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
- C、客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记
- D、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
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根据《工程测量规范》规定,地形类别划分是根据地面倾角а的大小确定,以下正确的是()。A.3°≤а 根据《工程测量规范》规定，地形类别划分是根据地面倾角а的大小确定，以下正确的是()。A.3°≤аB.3°≤аC.3°≤аD.3°≤а
根据《工程测量规范》规定,地形类别划分是根据地面倾角а的大小确定,以下正确的是()。A.а 根据《工程测量规范》规定，地形类别划分是根据地面倾角а的大小确定，以下正确的是()。A.аB.аC.аD.а
下列说法有误的是( )。A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
关于行政执法机关对依法应当受理的许可、确认、裁决等申请事项的办结期限，在以下哪种说法是正确的？（）A、按照省政府规章规定的期限执行B、与行政相对人协商决定C、根据上级的通知或内部规范性文件决定D、根据工作情况自己决定
多选题关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请选择出下面说法正确的（）。A金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供B金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款D金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）A反洗钱法律法规所规定的义务主体。B反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
判断题反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A对B错