江苏省农村合作金融机构案件防控长效机制建设的基本思路。
《湖北省农村信用社案件防控专项治理活动实施方案》中所指的“案件防控”范围包括哪些?
上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的主要内容有哪些？
中小金融机构案件防控治理长效机制，要全面建立起“（）”相结合的案件防控工作机制。A、查、防、控、堵、教B、查、控、堵、罚、教C、查、控、堵、惩、教D、查、防、堵、惩、教
下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标（）A、确保不发生百万元以上大案、要案B、力争不发生百万元以下案件C、完善案件防控责任体系D、建立案件防控长效机制
在案件防控方面，下列哪些表述是正确的（）A、各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人，对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任B、要全面落实案件防控目标责任制，层层签订案件防控目标责任书，形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制C、对未完成责任目标或发生重大案件的，要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬，并在年度考评中一票否决D、要畅通信访举报渠道，使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映，对举报查实的案件，在对涉案人员严查严处的同时，对举报人要予以重奖
现阶段中小金融机构案件风险状况有哪些（）A、案件防控工作形势依然严峻B、防控案件风险难度加大C、内部控制基础薄弱和制度执行力仍然不足D、案件治理长效机制扎实起步
经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理，中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本，要做到案件防控持之以恒，需要构建（）的长效机制。A、规范化B、制度化C、长期化D、常态化
案件防控长效机制建设中公司治理机制包括哪些方面（）A、规范公司治理机制B、完善风险管理构架C、强化业务流程管理D、推进合规文化建设
案件防控长效机制的核心在于规范化、制度化、常态化。
我们要增强案件（），强化案件防控工作措施，努力提高案件防控工作水平。A、防范意识B、防控意识C、忧患意识D、风险意识
案件防控“五项机制”包括：（）、责任追究及制度流程体系和内部治理。A、自查自纠B、风险管理C、协调联动D、培训教育
案件防控“五项机制”包括：（）、协调联动及制度流程体系和内部治理。A、风险管理B、责任追究C、案防分析D、培训教育
多选题案件防控“五项机制”包括：（）、培训教育及制度流程体系和内部治理。A案防分析B协调联动C风险管理D责任追究
多选题现阶段中小金融机构案件风险状况有哪些（）A案件防控工作形势依然严峻B防控案件风险难度加大C内部控制基础薄弱和制度执行力仍然不足D案件治理长效机制扎实起步
单选题我们要增强案件（），强化案件防控工作措施，努力提高案件防控工作水平。A防范意识B防控意识C忧患意识D风险意识
多选题下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标（）A确保不发生百万元以上大案、要案B力争不发生百万元以下案件C完善案件防控责任体系D建立案件防控长效机制
多选题经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理，中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本，要做到案件防控持之以恒，需要构建（）的长效机制。A规范化B制度化C长期化D常态化
多选题案件防控“五项机制”包括：（）、责任追究及制度流程体系和内部治理。A自查自纠B风险管理C协调联动D培训教育
多选题案件防控长效机制建设中公司治理机制包括哪些方面（）A规范公司治理机制B完善风险管理构架C强化业务流程管理D推进合规文化建设
问答题如何做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施？
单选题中小金融机构案件防控治理长效机制，要全面建立起“（）”相结合的案件防控工作机制。A查、防、控、堵、教B查、控、堵、罚、教C查、控、堵、惩、教D查、防、堵、惩、教