多选题中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。A现场检查记录B现场检查事实认定书C现场检查意见书D其他证据材料
多选题
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。
A
现场检查记录
B
现场检查事实认定书
C
现场检查意见书
D
其他证据材料
参考解析
解析：
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拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查,或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的,有关法律、行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的,由中国人民银行及其分支机构予以警告,并处()的罚款。 A.1000元以上1万元以下B.2000元以上2万元以下C.3000元以上2万元以下D.5000元以上3万元以下
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。此题为判断题(对，错)。
县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。此题为判断题(对，错)。
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律行政法规或中国人民银行规章规定,依法拟给予行政处罚。 A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、现场检查工作底稿
反洗钱现场检查结束后,中国人民银行县(市)支行发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由上一级分支机构按照有关规定进行处理。() 此题为判断题(对，错)。
《现场检查意见书》应当包括（）。A、检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。B、对被查单位处理的初步意见。C、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。
《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。A、检查现场B、检查过程C、检查事实D、检查底稿
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作（），经银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。A、现场检查工作底稿B、现场检查取证记录C、现场检查事实认定书D、现场检查意见书
以下哪些说法是错误的（）。A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、其他证据材料
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为进行检查监督？（）A、执行有关存款准备金管理规定的行为B、与中国人民银行普通贷款有关的行为C、执行有关人民币管理规定的行为D、执行有关反洗钱规定的行为E、执行有关白银管理规定的行为
单选题现场检查结束后，中国人民银行（）发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构，由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。A中心支行B县（市）支行C反洗钱执法部门D分支机构
单选题现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作（），经银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。A现场检查工作底稿B现场检查取证记录C现场检查事实认定书D现场检查意见书
单选题以下哪些说法是错误的（）。A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
多选题《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。A检查时间B检查事项C检查内容D对被查单位处理的初步意见
多选题《现场检查意见告知书》内容应包括（）。A检查时间B对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定C检查事项和检查内容D对被查单位处理的初步意见。