单选题对于特殊业务类型的交易频率，银行业金融机构可关注开（销）户数量、（）大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。A非自然人B自然人C非自然人与自然人D非自然人之间

单选题
对于特殊业务类型的交易频率，银行业金融机构可关注开（销）户数量、（）大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。
A

非自然人

B

自然人

C

非自然人与自然人

D

非自然人之间

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客户频繁办理开(销)户,或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务,或者客户开立的账户数量与实际业务需要不符,明显偏多,风险程度较高。() 此题为判断题(对，错)。
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个人网上银行业务交易限额控制的交易包括对外转账汇款、网上购物、投资理财、在线缴费等。()
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营业网点业务管理重点是(),对于特大额业务、内部户转账业务和外汇汇款业务等特殊业务必须坚持双岗操作、换人审核,确保提交到业务集中处理平台的业务真实、有效。 A、现场管理B、事中风险控制C、事后风险控制D、全流程控制
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个人转账汇款业务包括()A. 汇款B. 跨境汇款C. 在线支付D. 账户转账
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个人转账汇款业务包括（）A、汇款B、跨境汇款C、在线支付D、账户转账
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条中的“现金汇款”包括（）和以现金方式汇出款项。A、以转账方式解付汇款B、以现金方式解付汇款C、以现金方式购汇D、以转账方式购汇
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对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A、代理交易B、特殊业务类型的交易频率C、非面对面交易D、跨境交易
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可评定为高风险客户（）。A、彩票销售行业；B、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的；C、典当行；D、文化娱乐业；E、汇款机构、外币兑换机构。
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对于特殊业务类型的交易频率，银行业金融机构可关注开（销）户数量、（）大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。A、非自然人B、自然人C、非自然人与自然人D、非自然人之间
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（）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项。A、特殊业务类型的交易频率B、涉及客户的风险提示信息C、特殊的金融监管风险D、金融机构与客户建立的业务关系渠道
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（）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。A、法人和个体工商户之间转账B、自然人账户之间转账C、交易双方为法人组织的跨境汇款D、法人组织现金缴存
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（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。A、其他组织与自然人之间转账B、自然人账户之间转账C、法人组织之间转账D、法人与自然人跨境汇款
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金融机构对金融业务进行风险评级时，应综合考虑（）。A、与现金的关联程度B、特殊业务类型的交易频率C、跨境交易D、代理交易
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对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。A、大额现金汇款B、大额现钞兑换C、大额现金结售汇D、大额转账
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转账汇款业务中涉及附言选项不可输入特殊字符
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国际汇款业务的风险交易实行授权操作。涉及的授权交易类别主要包括：（）。A、大额交易B、特殊业务处理C、系统参数修改D、机构及柜员维护等
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自助终端的转账汇款业务具有（）的功能A、卡内转账B、工行转账汇款C、他行转账汇款D、跨境转账汇款
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多选题自助终端的转账汇款业务具有（）的功能A卡内转账B工行转账汇款C他行转账汇款D跨境转账汇款
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单选题（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。A其他组织与自然人之间转账B自然人账户之间转账C法人组织之间转账D法人与自然人跨境汇款
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