对于特殊业务类型的交易频率，银行业金融机构可关注开（销）户数量、（）大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。A、非自然人B、自然人C、非自然人与自然人D、非自然人之间

对于特殊业务类型的交易频率，银行业金融机构可关注开（销）户数量、（）大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。

  • A、非自然人
  • B、自然人
  • C、非自然人与自然人
  • D、非自然人之间

相关考题：

客户频繁办理开(销)户,或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务,或者客户开立的账户数量与实际业务需要不符,明显偏多,风险程度较高。() 此题为判断题(对，错)。
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银行业务金融机构的审慎经营规则包括（ ）。A.资产数量 B.资本充足率C.内部控制 D.损失准备金E.关联交易
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金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。 A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
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按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,在开展地下钱庄非法活动排查中,银行业金融机构要重点关注()的交易行为。 A、注册资本较少B、现金交易、网银交易频繁C、交易对手多为个人账户D、结售汇业务频繁
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私人银行业务中，农村中小金融机构应明确客户信息保密的范围包括以下（）客户交易的信息。A、交易标的B、交易种类C、交易价格D、交易类型E、交易当事人
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对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A、代理交易B、特殊业务类型的交易频率C、非面对面交易D、跨境交易
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以下哪些业务需要营业经理授权（）。A、反交易B、开（销）户C、账户调整D、错账冲正
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《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》规定，银行业金融机构开办衍生产品交易业务的资格分为（）A、基础类资格B、普通类资格C、准入类资格D、限制类资格
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银行业金融机构不得收集与业务无关的个人金融信息，对于与业务相关的个人金融信息可采取任何方式进行收集。
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银行业金融机构完善理财业务会计制度，做到不同收益类型理财产品的（）和分类管理。A、分户管理B、分账经营C、单独建帐D、定期核对
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（）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项。A、特殊业务类型的交易频率B、涉及客户的风险提示信息C、特殊的金融监管风险D、金融机构与客户建立的业务关系渠道
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金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）A、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B、可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、金融机构自定义筛选指标以及实践经验
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金融机构对金融业务进行风险评级时，应综合考虑（）。A、与现金的关联程度B、特殊业务类型的交易频率C、跨境交易D、代理交易
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设置单位久悬账户在综合业务系统应选择（）交易。A、在“存款业务－特殊交易”下，选“单位久悬户处理”交易B、在“存款业务－账务处理”下，选“单位久悬户处理”交易C、在“公用交易－记账维护交易”下，选“单位久悬户处理”交易D、在“存款业务－其他交易”下，选“单位久悬户处理”交易
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通用收费交易界面，可输入客户活期账/卡号、内部户、非损益类科目。如果是挂销类内部户，则挂销单编号（）A、必输B、不必输
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按广东农信社银行卡业务的规定，以下对广东农信社换卡业务特殊异常处理描述不正确的有（）A、换卡交易失败，重新操作"[037100]换卡"交易。B、换卡交易失败，重新操作"[037204]开卡"交易。C、卡交易失败，操作"[037222]销卡"交易销卡，再使用另一张新卡操作"[037204]开卡"交易。D、D.联动收取卡工本费失败，操作"[360401]I卡开电子现金账户"交易，收取银行卡工本费。E、E.联动开通电子现金失败，操作"[360401]I卡开电子现金账户"交易开通电子现金。
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开（销）户，冻结、解冻，调整账户信息数据等特殊业务操作通知书、调整计算机账户信息通知书不纳入事后监督。
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多选题金融机构对金融业务进行风险评级时，应综合考虑（）。A与现金的关联程度B特殊业务类型的交易频率C跨境交易D代理交易
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多选题以下哪些业务需要营业经理授权（）。A反交易B开（销）户C账户调整D错账冲正
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单选题（）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项。A特殊业务类型的交易频率B涉及客户的风险提示信息C特殊的金融监管风险D金融机构与客户建立的业务关系渠道
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多选题私人银行业务中，农村中小金融机构应明确客户信息保密的范围包括以下（）客户交易的信息。A交易标的B交易种类C交易价格D交易类型E交易当事人
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判断题银行业金融机构不得收集与业务无关的个人金融信息，对于与业务相关的个人金融信息可采取任何方式进行收集。A对B错
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单选题对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A代理交易B特殊业务类型的交易频率C非面对面交易D跨境交易
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多选题《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》规定，银行业金融机构开办衍生产品交易业务的资格分为（）A基础类资格B普通类资格C准入类资格D限制类资格
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判断题开（销）户，冻结、解冻，调整账户信息数据等特殊业务操作通知书、调整计算机账户信息通知书不纳入事后监督。A对B错
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单选题农民金融自助终端不支持（）户交易，不提供（冲销）交易。A销B开、销C撤户
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单选题对于特殊业务类型的交易频率，银行业金融机构可关注开（销）户数量、（）大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。A非自然人B自然人C非自然人与自然人D非自然人之间
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