单选题交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。A3个B4个C5个D6个

单选题
交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
A

3个

B

4个

C

5个

D

6个


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交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。 A.3个B.4个C.5个D.6个

公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?() A、在可疑交易发生后3个工作日内B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内C、在可疑交易发生后1个工作日内D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内

网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。 A、案例处理B、客户信息补录C、交易补录D、可疑案例协查

在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。 A、电子银行大额交易的补录B、电子银行可疑交易甄别C、电子银行可疑交易上报D、电子银行可疑交易补录

反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。 A、异常交易报告的甄别B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理D、风险提示的发送处理

各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统,浏览属于本营业网点的可疑交易信息,在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。A、1个 B、3个 C、5个 D、10个

大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )A.3,7B.4,8C.5,10D.6,12

金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心?A.可疑交易发生后的10个工作日内B.可疑交易发生后的5个工作日内C.可疑交易发现后的5个工作日内D.可疑交易发现后的10个工作日内

对发生的大额交易的上报时间为()日。A、大额交易发生后的2个工作日内B、大额交易发生后的3个工作日内C、大额交易发生后的5个工作日内D、大额交易发生后的7个工作日内

确认为可疑支付的,相关人员应在交易发生后()工作日内,通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。A、5个B、10个C、15个D、20

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A、1;3B、3;5C、5;10D、10;15

交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。A、3个B、4个C、5个D、6个

交易首发网点应在交易发生后的()工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。A、3个B、4个C、5个D、6个

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括()。A、大额交易报告补录B、统计报表C、可疑交易报告甄别补录D、交易补录

业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内,对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内。A、2、9B、10、2C、10、4D、4、9

反洗钱管理要求,交易发生网点应在交易发生后的()完成可疑交易甄别、补录工作。A、1个工作日内B、3个工作日内C、5个工作日内D、7个工作日内

各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后()个工作日完成大额交易验平及填补工作,()个工作日完成可疑交易甄别工作。A、4、6B、3、5C、4、5D、3、6

分支行应当在大额交易发生后的()内,完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的()内,将可疑案例报送至总行。A、3个工作日;5个工作日B、4个工作日;9个工作日C、5个工作日;10个工作日D、6个工作日;11个工作日

单选题交易首发网点应在交易发生后的()工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。A3个B4个C5个D6个

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判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A对B错

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单选题各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后()个工作日完成大额交易验平及填补工作,()个工作日完成可疑交易甄别工作。A4、6B3、5C4、5D3、6

单选题反洗钱管理要求,交易发生网点应在交易发生后的()完成可疑交易甄别、补录工作。A1个工作日内B3个工作日内C5个工作日内D7个工作日内

判断题反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()A对B错