判断题金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。A对B错

判断题
金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
A

对

B

错

参考解析

解析： 金融机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

相关考题：

()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机构D.司法机构
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《反洗钱法》的主要内容有( )。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
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金融机构在反洗钱工作中的五项义务是什么?
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对金融业反洗钱进行管理，从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。A、银监会B、证监会C、保监会D、外汇局
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银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。() 此题为判断题(对，错)。
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金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。此题为判断题(对，错)。
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。此题为判断题(对，错)。
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外国法人金融机构在华分支机构是我国反洗钱义务主体。( )此题为判断题(对，错)。
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在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。此题为判断题(对，错)。
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金融监管部门反洗钱领导小组的组建，标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()此题为判断题(对，错)。
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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是（ ）。A．协助反洗钱调查B．对反洗钱工作信息保密C．及时报告大额和可疑交易D．建立客户身份资料和交易记录E．建立内部反洗钱机制及工作流程
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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调查E.对反洗钱工作信息保密
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金融机构反洗钱工作中有哪些义务？
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金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定金融机构反洗钱规章D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动
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《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
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判断题会计结算岗位人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知农合机构承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。A对B错
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判断题违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。A对B错
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判断题金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。A对B错
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判断题健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。A对B错
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判断题主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。A对B错
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问答题金融机构反洗钱工作中有哪些义务？
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判断题金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。A对B错
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多选题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A建立内部反洗钱机制及工作流程B及时报告大额和可疑交易C建立客户身份资料和交易记录D协助反洗钱调查E对反洗钱工作信息保密
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判断题金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。A对B错
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判断题反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A对B错
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判断题反洗钱是金融机构的全员性义务。A对B错
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