判断题金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。A对B错

判断题
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
A

对

B

错

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指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义?
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当()负责反洗钱工作。A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构B、设立反洗钱专门机构C、指定内设机构D、设立反洗钱专门机构并指定内设机构
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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错
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金融机构应当设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作() 此题为判断题(对，错)。
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。() 此题为判断题(对，错)。
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金融机构负责反洗钱工作的应当是：A.设立专门机构。B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。C.指定专人。D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。
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金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。 A.反洗钱部门B.反洗钱岗位C.反洗钱团队D.反洗钱工作领导小组
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金融机构应当()负责反洗钱工作。 A、设立反洗钱专门机构B、指定内设机构C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构D、指定专人
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。此题为判断题(对，错)。
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金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A、正确B、错误
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按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、必须设立反洗钱专门机构D、金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
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《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。A、建立健全反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、对工作人员进行反洗钱培训
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
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金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？
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金融机构负责反洗钱工作的应当是（）A、设立专门机构。B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。C、指定专人。D、设立反洗钱专门机构或者指定专人。
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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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问答题金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
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多选题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。A建立健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作C制定反洗钱内部操作规程和控制措施D对工作人员进行反洗钱培训
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判断题反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A对B错
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单选题金融机构负责反洗钱工作的应当是（）A设立专门机构。B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。C指定专人。D设立反洗钱专门机构或者指定专人。
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判断题金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A对B错
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判断题金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A对B错
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判断题金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。A对B错
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