匿名性质的电子货币使洗钱、欺诈、逃税等犯罪活动更加方便
匿名性质的电子货币使洗钱、欺诈、逃税等犯罪活动更加方便
参考答案和解析
A
相关考题:
当可疑交易符合下列( )情形时,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的Ⅲ.严重危害国家安全的IV.严重影响社会稳定的A.Ⅰ、Ⅱ、IVB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IVC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、IV
人民币银行结算账户开立、()业务方面的问题较为突出,扰乱了国家正常的经济金融秩序,客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利。A、销户B、转账C、现金支取D、可疑交易报告
单选题当可疑交易符合下列( )情形时,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的Ⅲ.严重危害国家安全的Ⅳ.严重影响社会稳定的AⅠ、Ⅱ、IVBⅠ、Ⅱ、Ⅲ、IVCⅠ、ⅡDⅠ、Ⅱ、IV
单选题当可疑交易符合下列()情形之一的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的Ⅲ.严重危害国家安全的Ⅳ.严重影响社会稳定的AⅠ、Ⅱ、ⅣBⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ
单选题客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、()或其他违法犯罪活动的行为。A贿赂B逃税C犯罪D恐怖融资