当可疑交易符合下列（ ）情形时，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的Ⅲ.严重危害国家安全的IV.严重影响社会稳定的A.Ⅰ、Ⅱ、IVB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IVC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、IV
当可疑交易符合下列（ ）情形时，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的
Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的
Ⅲ.严重危害国家安全的IV.严重影响社会稳定的
Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的
Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的
Ⅲ.严重危害国家安全的IV.严重影响社会稳定的
A.Ⅰ、Ⅱ、IV
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、IV
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、IV
参考解析
解析：
相关考题：
以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。() A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、7D、10
除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?
可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查() A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的C.其他情节严重或者情况紧急的情形D.被反洗钱监控系统识别为可疑交易但有合理解释的交易
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。 A.3B.5C.7D.10
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3令)第十七条规定:“可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()报告,并配合反洗钱调查:明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;严重危害国家安全或者影响社会稳定的;其他情节严重或者情况紧急的情形。 A.当地检察院B.所在地中国人民银行或者其分支机构C.上一级反洗钱部门D.当地法院
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为() A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告
金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。 A、大额交易B、洗钱C、恐怖主义活动D、其他违法犯罪活动
可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()报告。 A.所在地中国人民银行或者分支机构B.所在地公安机关C.所在地人民法院D.所在地银监机构
对于有合理理由认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害安全或者影响社会稳定、或其他情节严重或者情况紧急的情形的,公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()报告,并配合反洗钱调查。 A.所在地保监会派驻机构B.所在地中国人民银行或者其分支机构C.所在地公安机关
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（ ）或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。A.所在地中国证监会B.所在地中国人民银行C.注册地中国证监会D.注册地中国人民银行
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。A、开立电子账户或办理电子银行业务的B、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的D、其他情节严重或者情况紧急的情形
根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，凡认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害国家安全或者影响社会稳定的，各级反洗钱报告单位通过反洗钱业务系统提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（）报告，并配合反洗钱调查。A、中国人民银行或者其分支机构B、金融监管机构C、检察机关D、国家安全机关
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。A、国家外汇管理局B、公安部C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。A、进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心B、报告中国人民银行当地分支机构C、报告银行业监督管理委员会D、配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A、3B、5C、7D、10
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）A、专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范B、对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确C、将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一D、要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作E、规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
多选题金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理理由认为该交易或客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。A大额交易B洗钱C恐怖主义活动D其他违法犯罪活动
单选题当可疑交易符合下列（ ）情形时，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的Ⅲ.严重危害国家安全的Ⅳ.严重影响社会稳定的AⅠ、Ⅱ、IVBⅠ、Ⅱ、Ⅲ、IVCⅠ、ⅡDⅠ、Ⅱ、IV
多选题可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。A明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的B严重危害国家安全或者影响社会稳定的C严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的D其他情节严重或者情况紧急的情形
多选题、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。A洗钱B恐怖主义活动C暴力活动D其他违法犯罪活动
单选题当可疑交易符合下列（）情形之一的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的Ⅲ.严重危害国家安全的Ⅳ.严重影响社会稳定的AⅠ、Ⅱ、ⅣBⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ
单选题当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（ ）或者其分支机构报告，并配合反洗钱调査。A所在地中国证监会B所在地中国人民银行C注册地中国证监会D注册地中国人民银行
填空题各级公司应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。