银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。()此题为判断题(对，错)。
从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）
就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（ ）。A.承担的反洗钱义务B.客户内幕交易C.客户隐私D.及时报告大额和可疑交易
银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。A、拒绝洗钱；B、及时报告大额交易；C、及时报告可疑交易；D、履行反洗钱。
从业人员应做到（）A、自觉抵制内幕交易B、不得利用内幕信息牟取个人利益C、不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人D、及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务
银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A、正确B、错误
金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。A、了解客户义务；B、大额交易报告义务；C、可疑交易报告义务；D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；E、保存记录义务
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。A、保监会B、中国人民银行C、政府D、中国反洗钱监测中心
银行员工应当在严守客户隐私的同时，遵守反洗钱有关规定，及时按要求报告大额和可疑交易，履行相关义务。
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A、不正当竞争B、洗钱C、内幕交易D、商业贿赂
应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（）。A、承担的反洗钱义务B、客户内幕交易C、客户隐私D、及时报告大额和可疑交易
单选题金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。A大额交易和可疑交易B大额交易和频繁交易C授控交易和频繁交易D授控交易和可疑交易
多选题作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。A大额交易B可疑交易C境外交易D地下交易
判断题银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A对B错
问答题《银行业从业人员职业操守》中规定，银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，对何种交易应及时报告？
判断题应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。A对B错
多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
多选题《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。A大额交易报告B大额现金交易报告C大额转账交易报告D可疑交易报告
判断题银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。A对B错
多选题《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。A拒绝洗钱；B及时报告大额交易；C及时报告可疑交易；D履行反洗钱。
单选题金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。A保监会B中国人民银行C政府D中国反洗钱监测中心
判断题从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）A对B错