多选题存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
多选题
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。
A
最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
B
阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
C
因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
D
外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
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外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。A、三类企业均会一定限制B、A类企业正常办理业务C、B类企业需要进行电子数据核查D、C企业需凭外汇局“登记表”办理业务
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、未按规定履行报告义务D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
有下列（）情形的出口企业，在申报退（免）税时，对已收汇的出口货物，应填报《出口货物收汇申报表》A、被外汇管理部门列为重点监测企业的B、被人民银行列为跨境贸易人民币重点监管企业的C、被外汇管理部门列为B类企业的D、被外汇管理部门列为C类企业的
试点地区的B、C类企业凭企业所在地外汇局出具的登记表在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务，其中B类企业暂由（）实施电子数据核查。A、企业自行B、企业所在地开户行C、非试点地区银行D、企业所在地外汇局
企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）A、未按规定履行报告义务B、转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D、未按规定办理贸易外汇业务登记
发生以下哪些情形之一需要在业务发生前持书面申请和相关证明材料到外汇局登记？（）A、B类企业发生预收货款B、误入待核查账户的资本项目资金划出C、A类企业退汇日期与原收款日期间隔180天（不含）以上D、B类企业超可付汇额度的付汇业务
金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。A、B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查B、直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务C、B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务D、必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况
多选题发生以下哪些情形之一需要在业务发生前持书面申请和相关证明材料到外汇局登记？（）AB类企业发生预收货款B误入待核查账户的资本项目资金划出CA类企业退汇日期与原收款日期间隔180天（不含）以上DB类企业超可付汇额度的付汇业务
多选题A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业（）。A经现场核查企业无合理解释的情况B未按规定履行报告义务C未按规定办理贸易外汇业务登记D现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
多选题金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。AB类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查B直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务CB类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务D必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况
多选题根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版），满足以下条件之一的，可列为“关注客户”（）。A存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业B本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业C辅导期企业D业务量异常（如突然增加或减少、与注册资本严重背离等）或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
多选题外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。A三类企业均会一定限制BA类企业正常办理业务CB类企业需要进行电子数据核查DC企业需凭外汇局“登记表”办理业务
单选题有下列（）情形的出口企业，在申报退（免）税时，对已收汇的出口货物，应填报《出口货物收汇申报表》A被外汇管理部门列为重点监测企业的B被人民银行列为跨境贸易人民币重点监管企业的C被外汇管理部门列为B类企业的D被外汇管理部门列为C类企业的
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单选题企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）A未按规定履行报告义务B转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释C因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D未按规定办理贸易外汇业务登记