存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。
- A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
- B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
- C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
- D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
相关考题：
外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。A、三类企业均会一定限制B、A类企业正常办理业务C、B类企业需要进行电子数据核查D、C企业需凭外汇局“登记表”办理业务
外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。A、外汇局认为必要的其他现场核查方式B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料C、约见被核查企业法定代表人或其授权人D、要求被核查企业提交相关书面材料
外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。A、约见被核查金融机构负责人或其授权人B、现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料C、外汇局认为必要的其他现场核查方式D、现场复制、带走被核查金融机构的相关资料E、要求被核查金融机构提交相关书面材料
企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）A、未按规定履行报告义务B、转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D、未按规定办理贸易外汇业务登记
外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式（）。A、要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料B、约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人C、现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料D、其他必要的现场核查方式
多选题外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式（）。A要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料B约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人C现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料D其他必要的现场核查方式
单选题外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。A外汇局认为必要的其他现场核查方式B现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料C约见被核查企业法定代表人或其授权人D要求被核查企业提交相关书面材料
多选题A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业（）。A经现场核查企业无合理解释的情况B未按规定履行报告义务C未按规定办理贸易外汇业务登记D现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
多选题根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号），外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，可采取下列方式，对相关金融机构实施现场核查（）。A要求被核查金融机构提交相关书面材料B约见被核查金融机构负责人或其授权人C现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料D发放风险提示函
多选题外汇局对于货物贸易项下业务实施现场核查可采取下列方式（）。A要求被核查企业、经办金融机构提交相关书面材料B现场查阅、复制被核查企业、经办金融机构的相关资料C约见被核查企业法定代表人或其授权人、经办金融机构负责人或其授权人D其他必要的现场核查方式
多选题存在下列行为之一的，资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部门处理（）。A通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；B通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；C阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；D向外汇局提供虚假资料的；E外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
单选题《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。A最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C未按规定履行报告义务D因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
多选题外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。A约见被核查金融机构负责人或其授权人B现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料C外汇局认为必要的其他现场核查方式D现场复制、带走被核查金融机构的相关资料E要求被核查金融机构提交相关书面材料
多选题存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
多选题外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）A在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施B对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管C外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理D对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
单选题以下关于外汇局非现场核查指标的，描述准确的是（）A总量差额是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易收支累计差额与货物进出口累计差额之间的偏差B总量差额比率是指总量差额与该企业近1年内被外汇局纳入核查的进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率C资金货物比率是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易外汇收支累计规模与同期进出口累计规模之间的比率D贸易信贷报告余额比率是指企业贸易信贷报告的月末余额合计与企业最近6个月内进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率
单选题企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）A未按规定履行报告义务B转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释C因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D未按规定办理贸易外汇业务登记