判断题现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查。A对B错

判断题
现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查。
A

B


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相关考题:

国务院核安全监督管理部门和其他有关部门进行核安全监督检查时,有权采取的措施不包括()。 A、进入现场进行监测、检查或者核查B、调阅相关文件、资料和记录C、发现问题的,现场查封D、向有关人员调查、了解情况

()是指通过调阅凭证、清单、报表、数据、监控录像等资料进行核查的一种方法。 A、内部资料核查法B、现场核查法C、回访客户法D、经验判断法

非现场排查是指不进驻被查单位,通过()等进行的监测、分析及评估活动。A.查阅相关档案资料B.筛选系统数据信息C.调阅视频监控信息D.开展电话询问

农户金融业务尽职监督中非现场监督发现的可疑信息或问题,应当通过现场或非现场核查、验证、询问等方式予以确认。

检查组织单位可以通过以下()方式开展检查。A、数据分析B、查看监控录像C、现场访谈D、现场调阅会计资料

信用证和托收项下的涉外收付款凭证核查需通过()银行信用证和托收项下的业务明细数据以及相关信用证来单资料和托收协议进行。A、数据包查看B、非现场查看C、调阅D、核查

单证检查工作实行()相结合的方式,以现场检查的方式为主,必要时也可在单证系统中调阅有关资料进行非现场检查。A、数据监控B、实物盘存C、台账检查D、系统查询

会计检查辅导工作方式包括()A、调阅纸质会计资料B、清点实物C、调阅操作系统内信息D、现场观察或调阅监控录像E、即时问询

整改验证是指根据事先确定的标准,对整改单位执行整改计划的状况及效果进行核实、评价的管理活动。整改验证一般是通过现场核查、抽查、访谈或者非现场业务系统数据筛选和分析、调阅工作资料或文件、查看录像等合理有效的方式进行。

营业机构收到监测信息后,应认真核对有关()等方式进行核查确认。A、会计凭证B、交易资料C、询问业务经办人员D、查看录像

下列不属于在“未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件”案件中的主要证据的有()。A、网吧现场工作人员的调查询问笔录。B、现场检查笔录或者相关视听资料(包括现场照片、录像资料等)。C、网吧法定代表人或者其委托代理人的调查询问笔录、网吧现场负责人的调查询问笔录、上网消费者的调查询问笔录。D、消费者相关上网记录、上网计费信息。

调阅、查看、拷贝录像资料时,监控中心值班人员必须对()等事项进行详细记载。A、调阅操作B、调取人员C、调取时间D、调取用途

关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息,运营主管核销时必须依据风险描述提示,通过()等方式,说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。A、交易明细查询B、关联预警明细查询C、查阅影像D、调阅监控录像

现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查。

非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息,主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等。

内部资料核查法是指通过调阅业务发生时段的有关现场业务信息、监控录像等资料进行核查的一种方法。

多选题营业机构收到监测信息后,应认真核对有关()等方式进行核查确认。A会计凭证B交易资料C询问业务经办人员D查看录像

多选题关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息,运营主管核销时必须依据风险描述提示,通过()等方式,说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。A交易明细查询B关联预警明细查询C查阅影像D调阅监控录像

判断题间接申报现场核查是指国际收支工作人员前往银行和申报主体工作场所,现场调阅与涉外收付款相关的原始交易凭证及其他相关凭证,对申报情况进行的核查。A对B错

单选题非业务和安全需要及司法调阅时不得回放和调阅电视监控录像,如需要调阅和拷贝电视监控录像必须要检查对方的合法文书或需求申请,并要认真填写(),登记调阅时间、调阅人、调阅原因等相关情况。A调阅电视监控录像登记表B日常安全检查登记表C监控值班登记簿D现金区出入登记簿

多选题非现场检查是指检查人员利用()等调查调研手段,通过调看、计算、比较、分析,远程监控对被查单位的会计业务数据或业务操作等进行检查,以发现问题或为现场检查查找线索。A业务系统B监控录像C进驻被查单位D面对面检查

多选题单证检查工作实行()相结合的方式,以现场检查的方式为主,必要时也可在单证系统中调阅有关资料进行非现场检查。A数据监控B实物盘存C台账检查D系统查询

判断题非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息,主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等。A对B错

多选题检查组织单位可以通过以下()方式开展检查。A数据分析B查看监控录像C现场访谈D现场调阅会计资料

多选题会计检查辅导工作方式包括()A调阅纸质会计资料B清点实物C调阅操作系统内信息D现场观察或调阅监控录像E即时问询

多选题下列有关监控中心说法正确的是:()A县(市)行社监控中心人员应配备8人以上,其中设主任岗一名,技术维护岗一名B按月组织学习,每半年进行一次操作技能、内控制度、业务知识培训和考试C监控中心实行24小时坐班值守制D相关业务部门和司法机关需调阅录像资料的,一律在调阅室进行

判断题整改验证是指根据事先确定的标准,对整改单位执行整改计划的状况及效果进行核实、评价的管理活动。整改验证一般是通过现场核查、抽查、访谈或者非现场业务系统数据筛选和分析、调阅工作资料或文件、查看录像等合理有效的方式进行。A对B错