营业机构收到监测信息后,应认真核对有关()等方式进行核查确认。A、会计凭证B、交易资料C、询问业务经办人员D、查看录像

营业机构收到监测信息后,应认真核对有关()等方式进行核查确认。

  • A、会计凭证
  • B、交易资料
  • C、询问业务经办人员
  • D、查看录像

相关考题:

录入HMIS信息时应齐全、准确,录入后须认真(),确认准确无误后及时保存数据。 A.检查B.核对C.核查D.记录

采集标本前应认真查对医嘱,核对患者的( )、( )、( )、申请项目等,确认无误后方可进行。

征信机构或者信息提供者收到异议,经核查后,仍不能确认的,对核查情况和异议内容应当予以说明。() 此题为判断题(对,错)。

单笔精确查询方式中,核查行收到联网核查系统返回的核查结果后,应对其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。A、姓名B、照片和性别C、公民身份证号码D、签发机关和住址

检修信息录入HMIS站修子系统前,须完整、准确。录入HMIS信息时应(),录入后须认真核查,确认准确无误后及时保存数据。A、齐全B、准确C、认真D、齐全、准确

营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后,应将其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。A、姓名B、公民身份证件号码C、照片D、发证机关

营业机构收到上级清算机构下发的差错调整通知,要于当日确认,核对不符的,可进行拒绝处理,并报()。A、上级清算机构B、银行卡中心C、财务会计部D、信息科技部

营业机构收到上级清算机构下发的差错调整通知:()A、对于日结前收到的差错调整通知,核对无误后,要于当日确认B、对于日结后收到的差错调整通知,至迟不得超过下一工作日上午11时进行确认C、核对不符的,可先进行确认处理,再报上级清算机构D、主管对差错调整确认交易进行授权时,需认真审核交易要素

“特殊业务信息核对表”有关核查项目,通过电话核实、询问等方式验证客户的()和账户信息。A、通讯信息B、个人信息C、单位信息D、业务信息

反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D、营业机构数据补录情况的确认

受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。A、通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对,确保其正确性和真实性。B、对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的,营业机构可提供上门核实服务。C、通过联网核查公民身份信息系统等方式,对挂失申请人提供的证件信息进行核查,确认其身份信息的合法性和正确性。D、核查后仍有疑问的,应通过其他途径与发证机关核实。

收到跨行支付查询,经办柜员要与有关原始凭证认真核对,查清原因后及时给予答复。收到查复,要及时与原查询书核对,并进行相应处理。

录入HMIS信息时应齐全、准确,录入后须认真(),确认准确无误后及时保存数据。A、检查B、核对C、核查D、记录

多选题营业机构收到监测信息后,应认真核对有关()等方式进行核查确认。A会计凭证B交易资料C询问业务经办人员D查看录像

单选题录入HMIS信息时应齐全、准确,录入后须认真(),确认准确无误后及时保存数据。A检查B核对C核查D记录

多选题营业机构收到上级清算机构下发的差错调整通知:()A对于日结前收到的差错调整通知,核对无误后,要于当日确认B对于日结后收到的差错调整通知,至迟不得超过下一工作日上午11时进行确认C核对不符的,可先进行确认处理,再报上级清算机构D主管对差错调整确认交易进行授权时,需认真审核交易要素

多选题核查行收到联网核查系统返回的核查结果后,应将其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。A姓名B公民身份号码C照片D签发机关

判断题各营业机构核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。()A对B错

多选题营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后,应将其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。A姓名B公民身份证件号码C照片D发证机关

多选题受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。A通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对,确保其正确性和真实性。B对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的,营业机构可提供上门核实服务。C通过联网核查公民身份信息系统等方式,对挂失申请人提供的证件信息进行核查,确认其身份信息的合法性和正确性。D核查后仍有疑问的,应通过其他途径与发证机关核实。

单选题各级机构在办理相关业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,应采取应急核查措施有()。A委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。B各级机构如果不能以接口方式进行联网核查,可改为采用非接口方式,直接登录人行联网核查系统进行核查。C应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记,并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。D以上都对。

多选题柜面监测信息管理要求()。A遇节假日,营业机构须安排核查人员值班B各业务部门安排核查人员非现场值班,保证联系通畅,及时核查反馈。C监测人员初步分析判断存在重大风险隐患时,应立即通知核查人员到岗组织核查。D监测信息按照其发布路径进行反馈,如同时发送上下级机构核查的,先由下一级机构初步反馈,经其上级业务管理部门审核后再反馈监测人员。

单选题柜面监测()直接发送营业机构或支行核查、处理和反馈。A特级监测信息B一级监测信息C二级监测信息D三级监测信息

多选题单笔核对方式中,核查行收到联网核查系统返回的核查结果后,应对其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。A姓名和照片B住址C公民身份证号码D签发机关

单选题营业机构收到上级清算机构下发的差错调整通知,要于当日确认,核对不符的,可进行拒绝处理,并报()。A上级清算机构B银行卡中心C财务会计部D信息科技部

单选题反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。A负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D营业机构数据补录情况的确认

多选题单笔精确查询方式中,核查行收到联网核查系统返回的核查结果后,应对其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。A姓名B照片和性别C公民身份证号码D签发机关和住址