判断题企业首先通过虚构交易(例如,支付往来款项、购买原材料等)将大额资金转出,再将上述资金设法转入发行人客户,最终以销售交易的方式将资金转回的行为,是以自我交易的方式粉饰和操纵利润的行为。A对B错

判断题
企业首先通过虚构交易(例如,支付往来款项、购买原材料等)将大额资金转出,再将上述资金设法转入发行人客户,最终以销售交易的方式将资金转回的行为,是以自我交易的方式粉饰和操纵利润的行为。
A

B


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相关考题:

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的,有可能属于可疑支付交易。A.集中转入,集中转出B.集中转入, 分散转出C.分散转入,集中转出D.分散转入,分散转出

在直销银行进行资金互转说法错误的有()。 A.客户可通过绑定卡向其电子账户转入资金,电子账户内资金仅可提现至绑定卡,且提现金额不受累计额度限制B.客户可通过普通转账功能向其电子账户转入资金,具体限额及手续费以转出行为准C.电子账户充值的交易限额受支付通道和绑定账户开户行限制D.客户通过绑定卡进行资金转入转出,无限额限制

下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )A.集中转入,集中转出B.集中转入,分散转出C.分散转入,集中转出D.分散转入,分散转出

大额和可疑外汇资金交易的报告标准中,“转入、转出”是从客户的角度来理解资金是转入还是转出,而不是从商业银行的角度来理解资金是转入还是转出。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与()明显不符,应当报告可疑交易。A、客户身份B、财务状况C、资金结构D、经营业务

可疑支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

企业首先通过虚构交易(例如,支付往来款项、购买原材料等)将大额资金转出,再将上述资金设法转入发行人客户,最终以销售交易的方式将资金转回的行为,是以自我交易的方式粉饰和操纵利润的行为。

在实际作业中,应重点关注客户使用()等其他可疑交易行为,并按要求进行大额、可疑交易报告。A、大额现金、第三人支付保险费、第三人支取保险金及将保险资金转入非缴费账户、跨境资金支付B、大额现金、第三人支取保险金及将保险资金转入非缴费账户、跨境资金支付C、大额现金、第三人支付保险费、第三人支取保险金及将保险资金转入投保人账户、跨境资金支付D、大额现金、第三人支付保险费、第三人支取保险金及将保险资金转入被保险人账户、跨境资金支付

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()。A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出

金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时,应当按照大额交易上报吗?

短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。A、5B、10C、15D、20

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易。A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金()、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,属于可以支付交易。A、集中转入、集中转出B、集中转入、分散转出C、分散转入、集中转出D、分散转入、分散转出

我*行受托支付资金自动划付可通过()系统处理。A、换卡后,系统自动将原卡内的委托交易、在途交易等资金转入新借记卡内B、大额支付系统C、小额支付系统D、同城系统

下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有()。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C、资金收付流向与企业经营范围明显不符D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

下列支付交易哪些属于可疑交易()A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与()明显不符,应当报告可疑交易。A客户身份B财务状况C资金结构D经营业务

多选题大额交易的报送标准为()A短期内在基金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准C客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途合法D没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付

多选题可疑支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C资金收付流向与企业经营范围明显不符D企业日常收付与企业经营特点明显不符

多选题按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()A集中转入,集中转出B集中转入,分散转出C分散转入,集中转出D分散转入,分散转出

判断题企业首先通过虚构交易(例如,支付往来款项、购买原材料等)将大额资金转出,再将上述资金设法转入发行人客户,最终以销售交易的方式将资金转回的行为,是以自我交易的方式粉饰和操纵利润的行为。A对B错

判断题大额和可疑外汇资金交易的报告标准中,“转入、转出”是从客户的角度来理解资金是转入还是转出,而不是从商业银行的角度来理解资金是转入还是转出。A对B错

多选题按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()A集中转入,集中转出B集中转入,分散转出C分散转入,集中转出D分散转入,分散转出

单选题短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。A5B10C15D20

多选题我*行受托支付资金自动划付可通过()系统处理。A换卡后,系统自动将原卡内的委托交易、在途交易等资金转入新借记卡内B大额支付系统C小额支付系统D同城系统