短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。A、5B、10C、15D、20

短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。

  • A、5
  • B、10
  • C、15
  • D、20

相关考题:

短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易,“短期”是指()个工作日内。A、5B、10C、15D、20

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的,有可能属于可疑支付交易。A.集中转入,集中转出B.集中转入, 分散转出C.分散转入,集中转出D.分散转入,分散转出

属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”,这里所说的“短期”是指()。 A、1年B、1个月C、10天D、一周

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )A.集中转入,集中转出B.集中转入,分散转出C.分散转入,集中转出D.分散转入,分散转出

短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易()A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与()明显不符,应当报告可疑交易。A、客户身份B、财务状况C、资金结构D、经营业务

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()。A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出

如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

贩毒洗钱账户资金交易整体呈现()的可疑特征。A、分散转出、集中转入B、集中转入、集中转出C、分散存入、集中转出或取现D、分散转出、集中转入或取现

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易。A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出

短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,应作为可疑交易进行报告。

短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的,应作为可疑交易特征上报。A、分散转入分散转出B、分散转入集中转出C、集中转入分散转出D、集中转入集中转出

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()A、集中转入,集中转出B、集中转入,分散转出C、分散转入,集中转出D、分散转入,分散转出

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有()A、集中转入、分散转出B、集中转入、集中转出C、分散转入、集中转出D、分散转入、分散转出

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金()、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,属于可以支付交易。A、集中转入、集中转出B、集中转入、分散转出C、分散转入、集中转出D、分散转入、分散转出

下列哪项交易不属于可疑交易()A、短期内资金分散转入、集中转出B、短期内集中转入、分散转出C、销户前发生大量现金取出D、自然人一次性大额存入现金

多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与()明显不符,应当报告可疑交易。A客户身份B财务状况C资金结构D经营业务

多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有()A集中转入、分散转出B集中转入、集中转出C分散转入、集中转出D分散转入、分散转出

单选题“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易,本条中的短期是指()工作日。A3个B5个C7个D10个

判断题短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,应作为可疑交易进行报告。A对B错

多选题按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易。A集中转入,集中转出B集中转入,分散转出C分散转入,集中转出D分散转入,分散转出

单选题下列哪项交易不属于可疑交易()A短期内资金分散转入、集中转出B短期内集中转入、分散转出C销户前发生大量现金取出D自然人一次性大额存入现金

多选题短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的,应作为可疑交易特征上报。A分散转入分散转出B分散转入集中转出C集中转入分散转出D集中转入集中转出

判断题如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。A对B错

多选题按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()A集中转入,集中转出B集中转入,分散转出C分散转入,集中转出D分散转入,分散转出

单选题贩毒洗钱账户资金交易整体呈现()的可疑特征。A分散转出、集中转入B集中转入、集中转出C分散存入、集中转出或取现D分散转出、集中转入或取现

单选题短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。A5B10C15D20