单选题打击洗钱活动的关键是()阶段。A开户B处置C离析D归并
单选题
打击洗钱活动的关键是()阶段。
A
开户
B
处置
C
离析
D
归并
参考解析
解析:
一般情况下,处置阶段是洗钱过程中最脆弱的环节,对洗钱犯罪而言是最困难的一步。对反洗钱而言,堵住黑钱流入银行系统的入口是反洗钱的第一步,也是关键的一步。黑钱一旦流出境外,对洗钱活动控制的难度将大大增加。
相关考题:
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
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问答题《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的?