单选题中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。A5B3C2D10
单选题
中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。
A
5
B
3
C
2
D
10
参考解析
解析：
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《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。此题为判断题(对，错)。
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。 A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:() A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动E、单位和个人举报的可疑交易活动F、通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时，检查人员不得少于（）A、1人B、2人C、3人
单选题中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。A5B3C2D10
判断题中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。A对B错