多选题对具有（）等违规行为的企业，外汇局可将其列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。A向外汇局或银行报审伪造、假冒、涂改、重复使用等进口货物报关单（核销联）或其它凭证的B付汇后无法按时提供有效进口货物报关单或其它到货证明的C需凭备案表付汇而没有备案表的D漏报、瞒报等不按规定向外汇局报送核销表及所附单证，或丢失有关核销单证的E违反《贸易进口付汇核销监管暂行办法》其它规定的
多选题
对具有（）等违规行为的企业，外汇局可将其列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。
A
向外汇局或银行报审伪造、假冒、涂改、重复使用等进口货物报关单（核销联）或其它凭证的
B
付汇后无法按时提供有效进口货物报关单或其它到货证明的
C
需凭备案表付汇而没有备案表的
D
漏报、瞒报等不按规定向外汇局报送核销表及所附单证，或丢失有关核销单证的
E
违反《贸易进口付汇核销监管暂行办法》其它规定的
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解析：
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单选题居民个人购汇，购汇金额规定限额以上的，应当（）A持规定的证明材料直接到银行办理B凭填妥的《因私购汇申请书》办理C持规定的证明材料向银行申请，银行审核真实性后报外汇局，凭外汇局的核准件和规定的证明材料到银行办理D持规定的证明材料向外汇局申请，由外汇局审核真实性后，凭外汇局的核准件和规定的证明材料到银行办理
多选题银行为境内机构办理贸易项下售付汇时下列哪些情况需审核外汇局备案表（）。A未被外汇局列入“对外付汇进口单位名录”的企业；B境内机构在注册地以外地区办理付汇；C进口货物报关单经营单位与付汇申请人不一致的货到付汇；D被外汇局列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。
判断题外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”管理。A对B错
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多选题存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
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